泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产摘要.PDF

股票代码：002517 股票简称：泰亚股份 上市地点：深圳证券交易所 泰亚鞋业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案 （摘要） 交易对方 王悦 冯显超 赵勇 王政 海通开元投资有限公司 上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙） 经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） 上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙） 上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙） 深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 杭州九彤投资合伙企业（有限合伙） 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年四月 泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要） 公司声明 本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重大 资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案全文的各部分内容。重大资产置换 及发行股份购买资产暨关联交易预案全文同时刊载于深圳证券交易所网站；备查 文件备置于上市公司住所地。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本预案中财务 会计资料真实、完整。 与本次重大资产重组相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成，本公司全 体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在《泰亚鞋业股份有限公司重 大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）》中予以披露。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定； 未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记 结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券 交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交 易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本 人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的生效和完成尚需取得 有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次重大资产重组相关事项所做的任 2 泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要） 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师 或其他专业顾问。 3 泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要）