云南锡业股份有限公司关于变更董事会成员和聘任高级管理人.PDFVIP

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-016 债券代码：112038 债券简称：11 锡业债 云南锡业股份有限公司 关于变更董事会成员和聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会成员变更情况 1、董事会非独立董事变更情况 云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3 月9 日收到董 事高文翔先生、李刚先生、皇甫智伟先生、程睿涵先生、张富先生、谭金有 先生、包世泽先生提交的辞职报告。高文翔先生因工作调动提出辞去公司董 事、董事长职务；李刚先生、程睿涵先生因工作调整提出辞去公司董事职务； 皇甫智伟先生因工作调整提出辞去公司董事、副董事长职务；张富先生因工 作变动提出辞去公司董事、副董事长职务；谭金有先生因工作变动提出辞去 公司董事职务；包世泽先生因个人原因提出辞去公司董事职务。上述董事同 时辞去董事会专业委员会相应职务并不再担任公司任何职务。由于上述董事 辞职后董事会成员人数不能满足法定人数，因此上述董事辞职应当在新任董 事补选产生后生效，在此之前将继续履行董事职责。 经公司2016 年3 月15 日第二次临时董事会审议通过，同意提名汤发先 生、杨奕敏女士、潘文皓先生、赵锦洪先生、牛辉先生、韩守礼先生、李季 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）并将该 7 名非独立董事候选人提交公司股东大会选举。 2、独立董事变更情况 公司独立董事郑昌幸先生因连续担任公司独立董事6 年期满，辞去公司 独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。公司独立董事刘治海 先生因连续担任公司独立董事6 年，已于2015 年5 月25 日提出辞去公司独 立董事职务（具体内容详见2015-037 号公告）。上述2 位独立董事辞职后将 1 不再担任公司任何职务。由于上述二位独立董事辞职，使公司董事会成员中 独立董事人数不能满足法定的比例，因此二位独立董事辞职应当在新任独立 董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事职责。 经公司2016 年3 月15 日第二次临时董事会审议通过，同意提名邵卫峰 先生、谢云山先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简 历附后），经深圳证券交易所审核对该 2 名独立董事候选人任职资格审核无 异议后，将提交公司股东大会选举。 高文翔先生、李刚先生、皇甫智伟先生、程睿涵先生、张富先生、谭金 有先生、包世泽先生、郑昌幸先生、刘志海先生在担任公司董事期间认真履 行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公 司董事会对他们在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 二、高级管理人员变更及聘任情况 公司于2016 年3 月11 日收到张富先生、谭金有先生、白坤先生提交的辞职 报告。张富先生因工作变动提出辞去公司总经理职务；谭金有先生因工作变动提 出辞去公司常务副总经理职务；白坤先生因工作变动提出辞去公司副总经理职务。 上述三名高管辞职后将不再担任公司任何职务。 为保证公司正常经营管理，经公司董事会提名委员会建议，2016 年第二 次临时董事会审议通过，同意聘任杨奕敏女士为公司总经理；聘任潘文皓先 生、浦承尧先生为公司副总经理，任期建议至第六届董事会届满时止（以上 各位简历附后）。 张富先生、谭金有先生、白坤先生在担任公司高级管理人员期间认真履 行职责，勤勉尽责，在公司的生产经营管理中发挥了积极作用。公司及公司 董事会在他们任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 云南锡业股份有限公司 2 董事会 二〇一六年三月十六日 3 一、非独立董事候选人简历 汤发，男，汉族，1961 年12 月生，云南省个旧市人，大学本科学历，中共 党员，政工师职称。1981 年8 月到云锡公司