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股票代碼： 4968 立積電子股份有限公司 Richwave Technology Corp 一○二年股東常會 議 事 手 冊 日期：中華民國一○二年六月二十六日上午九時整 地點：台北市內湖區瑞光路 399號 1樓自由廣場多功能會議室( ) 目 錄 壹、開 會 議 程 頁數 一、報告事項……………………………………………………………02 二、承認事項……………………………………………………………02 三、討論暨選舉事項……………………………………………………03 四、臨時動議……………………………………………………………04 貳、附 件 附件一：一○一年度營業報告書 ………………………………………05 附件二：一○一年度監察人查核報告書 ………………………………06 附件三： 「董事會議事規範」修正前後條文對照表…..………………07 附件四 ~八：一○一年度會計師查核報告書及財務報表 ……………12 附件九：資金貸與及背書保證作業程序 ………………………………19 附件十：獨立董事候選人名 ……………………………………………25 參、附 錄 附錄一：公司章程 ………………………………………………………27 附錄二：董事會議事規範 修正前( ) ……………………………………31 附錄三：資金貸與 他人處理辦法廢止前( ) …………………………35 附錄四：背書保證處理辦法 廢止前( ) …………………………………39 附錄五：股東會議事規則 ………………………………………………42 附錄六：董事及監察人選舉辦法 ………………………………………46 附錄七：全體董事及監察人持股情形 …………………………………47 立積電子股份有限公司 一○二 年股 東 常 會 開 會 議 程 一、時間：中華民國一○二年六月二 十六日（星期三）上午九時整 二、 地點：台北市內湖區瑞光路 399號 1樓自由廣場多功能會議室( ) 三、 宣布開會 四、 主席致詞 五、報告事項 （一）一○一年度營業報書。 （二）一○一年度監察人查核報書。 （三）本公司「董事會議事規範」修訂報告。 （四）本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈 餘公積數額之報告。 六、承認事項 （一）本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 （二）本公司一○一年度虧損撥補案。 七、討論暨選舉事項 （一）廢止本公司「資金貸與他人處理辦法」暨「背書保證處理辦法」案。 （二）增訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 （三）全面改選董事及監察人案。 （四）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 八、臨時動議 九、散 會 - 1 - 一、 報 告 事 項 報告案一 案由：一○一年度營業報告書，報請 公鑒。 說明：檢附本公司一○一年度營業報告書（請參閱本手冊附件一； P.05 ）。 報告案二 案由：一○一年度監察人查核報告書，報請 公鑒。 說明：檢附本公