股票代码1304摘要.PDFVIP

股票代碼： 1304 台灣聚合化學品股份有限公司 一○六年股東常會 議 事 手 冊 日期：一 ○六年六月八日 地點：臺北市士林區士商路 189號 9樓 國立台灣科學教育館國際會議廳 目 錄 開會程序 ·········································1 開會議程 ·········································2 報告事項 ·········································4 承認及討論事項 (一)·······························9 選舉 ············································51 討論事項 (二)····································54 臨時動議 ········································58 附錄： 一、股東會議事規則······························59 二、公司章程····································62 三、董事選舉辦法 (修正前 )························69 四、取得或處分資產處理程序（修正前） ············71 五、資金貸與他人作業程序（修正前） ··············88 六、董事持股情形································93 七、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東 投資報酬率之影響 ····························94 八、股東提案處理說明····························95 - 1 - 台灣聚合化學品股份有限公司 一○六年股東常會開會程序 一、宣布開會 二、主席就位 三、主席致詞 四、報告事項 五、承認及討論事項(一) 六、選舉 七、討論事項 (二) 八、臨時動議 九 、散 會 - 2 - 台灣聚合化學品股份有限公司 一○六年股東常會議程 時 間：一 ○六年六月八日（星期 四） 上午九時正 地 點：臺北市士林區士商路 189號 9樓 國立台灣科學教育館國際會議廳 壹 、報告事項： 一、一○五年度營業狀況 二、審計委員會查核一 ○五年度會計表冊報告 三、一○五年度董事及員工酬勞分配情形報告 四、發行一 ○五年度第一次無擔保普通公司債報告 貳 、承認及討論事項(一) ： 一、一○五年度會計表冊 二、一○五年度盈餘分派案 三、盈餘轉增資發行新股案 四、「董事選舉辦法 」修正案 五、「取得或處分資產處理程序」修正 案 六、「資金貸與他人作業程序」修正 案 參、選舉 ： 改選董事九人 肆 、討論事項 (二) ： 董事競業許可 伍 、臨時動議： 陸、散 會 - 3 - 壹 、報告事項 第一案 案由：本公司一○五年度營業狀況，報請 公鑒。 台灣聚合化學品股份有限公司 一○五年度營業報告書 本公司一○五年度銷貨淨額為新台幣（以下同）一佰一 十五億元，較去年度增加6% ，預算達成率為90% 。稅前淨 利為十二億八