融信租赁股份有限公司第四届董事会2017年第二次会议决议摘要.PDFVIP

公告编号：2017-024 证券简称：融信租赁 证券代码：831379 主办券商：兴业证券 融信租赁股份有限公司 第四届董事会2017 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 融信租赁股份有限公司（以下简称 “公司”） 第四届董事会2017年 第二次会议通知及材料于2017年3月10日以书面方式传送给各位董事。会 议于2017年3月15日下午14:30在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应 出席董事5名，实到董事5人。会议由董事长王丁辉先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司与国信证券股份有限公司实施资产证券 化的议案》，并提交股东大会审议 为更好地匹配快速增长的融资租赁业务，公司拟与国信证券股份有限 公司（以下简称 “国信证券”）实施资产证券化项目。公司拟将本次资产 证券化项目基础资产包所涉融资租赁合同以及相关补充协议及文件项下 的租金请求权和其他权利及其附属担保权益转让给国信证券，由国信证券 作为管理人，设立国信证券-融信租赁2017年一期资产支持专项计划 （以 下简称 “专项计划”），由公司作为该专项计划的资产服务机构。 1 公告编号：2017-024 公司拟同意通过国信证券发起设立发行规模不超过人民币5.12亿元 的专项计划，其中，优先级资产支持证券的规模为不超过人民币4.13亿元, 次级资产支持证券规模为不超过人民币0.99亿元，由公司对次级资产支持 证券进行认购。为保证本次资产证券化顺利进行，拟由公司对专项计划承 担差额补足义务，同时公司实际控制人王丁辉先生对公司补足义务的承诺 承担连带担保责任，期限为公司履行期限届满之日后2年。 为保证上述项目的顺利实施，董事会授权公司经营管理团队对外签署 与本次资产证券化有关的所有法律文件、同时按照资产证券化的备案要求 向主管机构提交备案文件。 本议案涉及关联交易，关联董事王丁辉、王丁明回避表决。 本议案将提交2017年第二次临时股东大会审议。 审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案已经无关联关系董 事过半数通过。 （二）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大 会审议 根据公司整体发展的需求及《中华人民共和国公司法》、《全国中小企 业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《公司章程》的相关规定要 求，公司拟对现有公司章程作出如下修改： 1、《公司章程》第四章第三十八条原为“股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； 2 公告编号：2017-024 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十条之（一）规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产、对外投资超过公司 最近一期经审计总资产30% （含30％）的事项；