金杯电工股份有限公司摘要.PDFVIP

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-053 金杯电工股份有限公司 关于2016 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施的公告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示：以下关于金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公 开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者 不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成 任何损失的，公司不承担任何责任。同时，公司本次制定的填补回报措施不等 于对公司未来利润做出保证，提请广大投资者关注。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者 利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，对本次非公开发行股票对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 截至本预案修订稿出具之日，公司总股本为553,121,280 股，本次非公开发 行股份数量不超过149,925,037 股，本次发行完成后，公司股本和净资产规模将 增加。由于募投项目实施并产生效益需要一定时间，期间股东回报还是主要通过 现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，若公司2017 年的业务规 模和净利润水平未能产生相应幅度的增长，则公司的每股收益、加权平均净资产 收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此，本次募集资金到位后可能导致公司 即期回报有所摊薄。公司特别提醒投资者注意本次非公开发行股票后可能存在摊 薄即期回报的风险。 （一）主要假设和说明 以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此 进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设本次非公开发行于2017 年 12 月实施完毕，该完成时间仅为公司估 计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准； 2、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化； 3、假设本次非公开发行的发行数量为上限 149,925,037 股，募集资金总额 为上限100,000 万元，未考虑本次发行费用； 4、在预测2017 年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响； 5、2016 年公司实现的归属于母公司股东的净利润为 16,897.05 万元、归属 于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 15,309.37 万元，2017 年归属于 母公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算： （1）与2016 年度持平；（2）比2016 年度增长10%；（3）比2016 年度下降10%。 6、本次发行对即期回报的影响测算，暂不考虑股权激励计划、募集资金到 账后对发行人生产经营、财务状况等因素的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 2016 年12 月31 日/ 2017 年度/2017 年12 月31 日 项目 2016 年度预测 本次发行前 本次发行后 总股本（股） 553,121,280 553,121,280 703,046,317 本次募集资金净额（万元） 100,000.00 情形一：假