金现代信息产业股份有限公司对外投资的公告摘要.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券 金现代信息产业股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司南京实创信息技术有限公司(公司实 际名称以工商登记为准)，注册地为江苏省南京市江宁区(实际注册地 址以工商登记结果为准)，注册资本为人民币1,000,000.00 元。 （二）审议和表决情况 2017 年2 月17 日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关 于设立全资子公司的议案》，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，同意票 占公司全体董事人数的100%。根据《公司章程》及公司《对外投资管 理制度》的相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 该交易生效尚需经过工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 1 公告编号：2017-003 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明：本次对外投资资金为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：南京实创信息技术有限公司(公司实际名称以工 商登记为准) 注册地：江苏省南京市江宁区(实际注册地址以工商登记结果为 准) 经营范围：电力软件产品、电力监控产品、计算机及软件产品、 网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售、 技术服务;安防工程的设计、施工;软件测试,信息系统集成服务。(实 际经营范围以工商登记为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 金现代信息产业股份有限公司 人民币 1,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈 利能力，进一步提高公司综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一 定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制 2 公告编号：2017-003 的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争 优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 四、关于交易实质的其他内容 本次对外投资全资子公司，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、备查文件目录 《金现代信息产业股份有限公司第一届董事会第九次会议决 议》。 金现代信息产业股份有限公司 董事会 2017 年2 月17 日 3