国睿科技股份有限公司 关于国家重大科技专项项目天线.PDFVIP

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2014-006 国睿科技股份有限公司 关于国家重大科技专项项目“天线近场测试仪的开发 与应用”关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次关联交易是公司的全资子公司与公司的关联方合作开展政府重大课 题项目，若项目未通过国家中期评估确认，后半段的国家专项经费拨款金额将进 行调整，本次关联交易的相关内容相应也将进行调整。 2、过去12 个月，国睿科技与十四所及其他关联方没有发生过关于合作开展 政府重大课题项目的关联交易。 3、该议案将提交股东大会审议。 一、关联交易概述 南京恩瑞特实业有限公司（以下简称恩瑞特）为国睿科技股份有限公司（以 下简称公司）的全资子公司。恩瑞特是国家重大科学仪器设备开发专项项目“天 线近场测试仪的开发与应用”牵头单位，根据国家科技部的批文及项目任务书， 恩瑞特拟与联合开展该项目的关联方中国电子科技集团公司第十四研究所（以下 简称十四所）、南京国睿安泰信科技股份有限公司（以下简称安泰信）、张家港保 税区国信通信有限公司（以下简称国信通信）分别签订《国家重大科学仪器设备 开发专项项目合作协议》，分别向十四所、安泰信、国信通信支付项目研发经费 3748.33 万元、498.47 万元、258.55 万元 （含国家专项经费）。 该项目的具体情况详见公司于2013 年11 月19 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站的《国睿科技股份有限公司关于子公司获得国 家重大仪器设备开发专项项目立项批复的公告》（公告编号：2013-036）。 恩瑞特是公司的全资子公司，十四所是公司的控股股东，安泰信、国信通信 是十四所间接控制的公司，因此本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去12 个月，国睿科技与十四所及其他关联方没有 发生过关于合作开展政府重大课题项目的关联交易。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 恩瑞特是公司的全资子公司，十四所是公司的控股股东；国睿集团有限公司 是十四所的全资子公司，安泰信、国信通信是国睿集团有限公司实际控制的公司， 属于十四所间接控制的公司。恩瑞特与十四所、安泰信、国信通信之间的交易构 成上市公司的关联交易。 （二）关联人基本情况 1、关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所。 法定代表人：周万幸，注册资金：12585 万元，地址：江苏省南京市雨花台 区国睿路8 号。经营范围：卫星通讯地球站研究，航空和船舶交通管制系统研究， 射频仿真系统研究，地铁与轻轨交通通讯系统研究，计算机应用技术研究和设备 研制，天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究，微电子、微波、铁氧体表 面波特种元器件研制，相关学历教育，相关电子产品研制，《现代雷达》和《电 子机械工程》出版。 2 、关联方名称：南京国睿安泰信科技股份有限公司 法定代表人：周万幸，注册资本：800 万元，注册地：江苏省南京市鼓楼区 定淮门1 号，主要办公地点：江苏省南京市古平岗4 号。主营业务：专业从事电 子测量仪器、测试与综合保障设备等产品的研制开发、生产制造、销售及服务； 通信设备、计算机、电子设备、仪器仪表、文化及办公用机械的相关产品设计、 开发、生产、销售、安装、调试、修理、维护、技术咨询与服务；自营和代理各 类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、 计算机系统及相关软件的研发、推广及技术服务。 国睿集团有限公司持有安泰信41% 的股权，是安泰信的直接控制人。2012 年末，安泰信总资产8423 万元，净资产额3818 万元，营业收入：16256 万元， 净利润：1473 万元。 3、张家港保税区国信通信有限公司 法定代表人：郁蔚铭，注册资本3300.00 万元，注册地址：张家港保税区广 东路9 号C 栋厂房内，经营范围：无线电通信产品的开发、制造、销售，提供 相关技术服务；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进 出口的商品除外）。