2013年第三次（临时）股东大会.PDFVIP

20 13 年第三次（临时）股东大会 会 议 资 料 2013 年11 月19 日 - 0 - 目 录 一、关于审议调整向金融机构借款额度的议案（2 ） 二、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会董事的议 案... . . .. . .. . .. . .. （3） 三、关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工监事 的议案. .. . . .. . .. （9 ） - 1 - 2013 年第三次 （临时）股东大会 会议资料之一 关于审议调整向金融机构借款额度的议案 各位股东： 公司第六届董事会第三十次会议审议通过了“关于审议向 金融机构借款的议案”，同意母公司2013 年银行贷款余额保持 1.5 亿元。由于公司2013 年流动性资金需求增加，结合目前资 金状况，拟调整母公司 2013 年向金融机构贷款余额（含中电 投财务有限公司）不超过3.8 亿元。上述事项已经过公司第六 届董事会第三十六次（临时）会议审议通过。母公司拟通过向 外部金融机构、中电投财务有限公司申请贷款、票据融资等方 式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应 融资条件确定。 请各位股东予以审议。本议案属于关联交易，请关联股 东中国电力投资集团公司回避表决。 提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会 二O一三年十一月十九日 - 2 - 2013 年第三次 （临时）股东大会 会议资料之二 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事 会董事的议案 各位股东： 鉴于公司第六届董事会已于今年5 月到届，根据《公司 法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。 经公司第六届董事会三十六次（临时）会议审议通过，现提 议选举以下同志为公司第七届董事会董事、独立董事： 选举董事：刘渭清、冯跃、刘艺、姚敏、王元、王国力、 岳乔、龙泉、余炳全、杨东旗共10 人； 选举独立董事：余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨、张复 共5 人； 上述15 位董事候选人在股东大会审议通过后，将组成 公司第七届董事会，任期三年。 请各位股东予以审议。 本议案采取累计投票制进行表决。 附件：第七届董事会董事候选人简历 提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会 二○一三年十一月十九日 - 3 - 2013 年第三次 （临时）股东大会 会议资料二之附件 董事候选人简历 刘渭清：男，1958 年 1 月出生，中共党员，本科学历， 高级工程师。曾任南昌发电厂技术员、车间副主任、副厂长、 总工程师、厂长，中国电力投资集团公司江西分公司党组成员、 副总经理兼总工程师，重庆九龙电力股份有限公司董事兼总经 理、董事长兼党委书记，现任公司董事长兼党委书记。 冯跃：男，1958 年 6 月出生，中共党员，研究生，政工 师。曾任四川省重庆市委、市政府信访办公室办信处、人秘处、 综合处干事、副主任干事、主任干事、接访一处副处长、接访 二处处长、副主任；重庆市国有资产监督管理委员会副主任、 党委委员；重庆市能源投资集团有限公司总经理、党委副书记、 董事；现任重庆市能源投资集团有限公司董事长、党委副书记。 刘艺：男，1956 年4 月出生，中共党员，研究生学历，博 士学位，教授级高级工程师。曾任斯瑞达远望科技发展公司董 事长、重庆远望科技实业有限公司总经理、重庆远达环保脱硫 工程有限公司副董事长、重庆远达环保（集团）有限公司总经 理，中电投远达环保工程有限公司总经理、重庆九龙电力股份 有限公司副总经理、总经理，现任公司董事兼总经理。