召开股东常会之公告分析.doc

召開股東常會之公告 公司代號：5905　公司名稱：南仁湖 一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 南仁湖董事會決議召開104年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 104 年3 月27 日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：104年6月17日 　（二）停止股票過戶起訖日期：104年4月19日至104年6月17日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 104年4月19日至104年6月17日 　（三）開會時間：09時00分(24小時制) 　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制) 　　　　開會地點： 屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(本公司會議室) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)103年度營業報告。(2)監察人查核103年度決算表冊報告。(3)國內第三次可轉換公司債執行情形報告。(4)本公司第六次買回庫藏股辦理註銷減資執行情形報告。 　　　　2.承認事項： (1)103年度決算表冊承認案。(2)103年度盈餘分配議案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.5000元／股(即每壹股盈餘分配0.5000元， 　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：3219741元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：2146494 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： (1) 解除本公司董事競業禁止限制案。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：104年4月18日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱： 兆豐證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址： 台北市忠孝東路二段95號1樓 　　　　　　　　　　電話： 02 　（三）辦理過戶方式： 凡 持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日104年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶者請於民國104年4月17日(星期五)下午4:30 前，親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務 代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依 公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 104年3月31日起至民國104年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月9日16時前出送達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所： 兆豐證券股份有限公司股務代理部,臺北市忠孝東路二段95號8樓 審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：一、該議案非股東會所得決議者。二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。三、該議案於公告受理期間外提出者。 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部,臺北市忠孝東路二段95號8樓洽詢（電話：02。＊ 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股 東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：0