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北京市嘉源律师事务所 关于中国电力建设集团有限公司 2014 年公司债券发行的法律意见书 中国·北京复兴门内大街158 号 远洋大厦 F408 F408, Ocean Plaza 158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District Beijing, China 100031 中国电建集团·发行公司债券 嘉源·法律意见书 HTTP： . - . 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG WWW JIAYUAN LAW COM 致：中国电力建设集团有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国电力建设集团有限公司 2014 年公司债券发行的法律意见书 嘉源（13 ）-01-001 敬启者： 根据中国电力建设集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）与北京 市嘉源律师事务所（以下简称为“本所”）签署的《专项法律顾问协议》，本所担 任公司发行2014年公司债券（以下简称为“本次发行”）的特聘专项法律顾问， 并获授权为公司本次发行出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业债券管理条例》（国务院第 121 号令）、《国家发展改革委关于进一步改进 和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）（以下简称“《企业 债券管理工作的通知》”）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发 行核准程序有关事项的通知》（发改财金（2008）7 号）（以下简称“《通知》”） 以及国家债券管理部门其他有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神出具。 2 中国电建集团·发行公司债券 嘉源·法律意见书 本所对公司本次发行的法律资格及其具备的条件进行了调查，查阅了本所 认为出具本法律意见书所需查阅的文件，包括但不限于涉及主体资格、发行的实 质条件、公司的主要业务、授权批准及公司的诉讼及仲裁、募集资金的运用等方 面的有关记录、资料和证明，并就有关事项向董事会成员及高级管理人员作了询 问并进行了必要的讨论。 在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：公司已经提供了本所认为出 具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公 布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的 理解发表法律意见。 对于对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实， 本所依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件作出判断。 本所仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不对有关审计、投资决 策等发表评论。本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告和其他专业报 告中某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做 出任何明示或暗示的保证。对本次发行所涉及的财务数据等专业事项，本所未被 授权、亦无权发表任何评论。 本所及本所承办律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 对公司的行为、所提供的所有文件、资料及证言的合法性、合理性、真实性、有 效性进行了审查、判断，据此出具本法律意见书。 本所同意公司按监管部门的审核要求，在其债券发行申请文件中部分引用 本法律意见书的意见及结论。 本所同意将本法律意见书