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广宇集团股份有限公司 第二届董事会第五十六次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2010)040 广宇集团股份有限公司 第二届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十六次会议 通知于2010年8月18日以电子邮件的方式发出，会议于2010年8月23日上午9时在 杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加 会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 会议以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了以下议案： 一、 关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案 公司第二届董事会的任期将于2010年10月届满，第二届董事会拟提名王鹤鸣 先生、王轶磊先生、江利雄先生、邵少敏先生、胡巍华女士、华欣女士、周亚力 先生（独立董事）、吴次芳先生（独立董事）和许为民先生（独立董事）为公司 第三届董事会董事候选人。本次董事会审议并逐项表决通过了《关于提名公司第 三届董事会董事候选人的议案》： （1）同意提名王鹤鸣先生为第三届董事会董事候选人； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （2）同意提名王轶磊先生为第三届董事会董事候选人； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （3）同意提名江利雄先生为第三届董事会董事候选人； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （4）同意提名邵少敏先生为第三届董事会董事候选人； - 1 - 广宇集团股份有限公司 第二届董事会第五十六次会议决议公告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （5）同意提名胡巍华女士为第三届董事会董事候选人； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （6）同意提名华欣女士为第三届董事会董事候选人； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （7）同意提名周亚力先生（独立董事）为第三届董事会董事候选人； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （8）同意提名吴次芳先生（独立董事）为第三届董事会董事候选人； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （9）同意提名许为民先生（独立董事）为第三届董事会董事候选人； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格， 未受到监管机关的处罚，董事候选人简历详见附件一。 此本议案需提交公司 2010 年第四次临时股东大会审议，其中独立董事侯选 人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。 独立董事对此发表了独立意见，详见附件二。 二、关于授权公司管理层办理吸收合并浙江广宇经贸有限公司工商变更相关 事项的议案 2010 年 6 月 10 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于 吸收合并全资子公司浙江广宇经贸有限公司的议案》，同意公司整体吸收合并浙 江广宇经贸有限公司（以下简称“广宇经贸”）及其全部资产、负债、业务和人 员，合并完成后广宇经贸的独立法人地位将被注销。 公司已于 2010 年 6 月 11 日在证券时报时报第 D13 版及巨潮资讯网 （）披露了本事项的相关公告，详情请见《广宇集团 股份有限公司关于吸收合并全资子公 司浙江广宇经贸有限公司的公告》 （2010-028号）、《广宇集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议 公告》（2010-030号）。 现因向浙江省工商局申请工商变更手续相关规定的需要，本次董事会审议并