北斗星通：关于股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权的公告 2010-11-09.pdfVIP

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2010－036 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权激励计划（以下简称“股票期 权激励计划” ）第一个行权期行权条件满足，公司股权激励计划首次授予的51 名激励对象在第一个行权期即授权日 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止（2010年10月15日至2011年10月14日止） 可行权共72.45万份股票期权，具体情况如下所示： 一、 股票期权激励计划及实施情况简述 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年11月25 日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》， 并上报中国证监会备案。 2009年7月9日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《股票期权激 励计划（草案）修正案》，对原激励计划进行了修订。 报中国证监会备案无异议后，2009年9月16日，公司2009年第二次临时股东 大会审议通过了《股票期权激励计划（草案）修改稿》（以下简称“《股权激励 计划》”）根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《股权激励计 划》中关于授予日的相关规定，公司本次股票期权激励计划已获批准。 根据公司《股权激励计划》，公司计划授予股票期权数量为497.7万份，其 中首次授予268万份股票期权，行权价格为12.37元， （股权激励计划有关行权价 格尚未按照公司实施2008年度利润分配方案、2009年半年度利润分配方案、2009 年度利润分配方案进行调整）；剩余229.7万份股票期权在每次董事会授予时， 由董事会按照规定确定该次授予股票期权的行权价格。 2009年10月15日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于确定股票 期权激励计划首次授予日的议案》，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办 法（试行）》、《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审核备忘录 2 号》、 《股权激励有关事项备忘录3号》及公司 2009年第二次临时股东大会审议通过的 《股权激励计划》的有关规定，经公司股东大会授权，确定公司首期股票期权激 励计划授予股票期权授权日为 2009年10月15日。 2009年4月8日，公司2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案， 公司向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币。2009年9月16日，公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了2009年半年度利润分配方案，公司向全体股东 每10股派发现金股利1.50元人民币。2010年2月9日，公司2009年度股东大会审议 通过了2009年度利润分配方案，公司向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民 币。 公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十八次会议分别审议通过了 《关于调整公司股票期权激励计划首次行权价格的议案》，现根据《股权激励计 划》的规定，对首次授予的股票期权行权价格进行调整，经调整后的行权价格为 11.87元。 2009年10月15日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司 股票期权激励计划授予激励对象的议案》，根据《股权激励计划》，作为首次授予 的激励对象，金兆峰先生、冯景山先生因个人原因，辞职并离开了公司，其合并 所拟获授的8.5万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其获授的股票期权。 2009年10月16日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司完成激励计划的股票期权登记工作，期权简称：北斗JLC1，期权代码：037516。 2010年11月7日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公 司股票期权激励计划首次激励对象的议案》，根据《股权激励计划》，作为首次授 予的激励对象，李树辉、郭善琪因个人原因，辞职并离开了公司，其合并所获 授的18万股股票期权不具有可操作性，公司将取消其获授的股票期权，并予以 注销。 经过两次调整后，首次授予的激励对象人数为51人，授予期权数量为241.5 万份。 二、 董事会关于满足股权激励计划设定的第一个行权期行权条件的说明 公司