【2017年整理】10个与传销和变相传销典型案例(doc11).doc

10个传销和变相传销典型案例 1、重庆查处诱骗学生参与传销和变相传销案件 2004年3月，重庆市工商、公安等部门发现在查处的传销案件中，在校和毕业学生占有相当比例。据了解，去年10月以来，传销组织打着所谓“欧丽曼（香港）亚太有限公司”的幌子，在重庆市渝北区传销“欧丽曼”化妆品。通过调查，发现他们以高额回报为诱饵邀人入伙，再通过同学之间、朋友之间、亲属之间发展下线，形成多层次传销网络。主要聚集在双龙湖街道、回兴街道、龙溪街道和双凤桥街道等地的民房内，生活条件十分窘迫。传销人员中，80%是在校或刚毕业的大学生，分别来自湖北、河南、江西、山东、云南、四川、河北等地院校。在传销组织的控制下，有的明知上当受骗，却不得不按照“上线”的要求发展人员；有的明知违法，为挽回损失，仍去骗自己的亲朋好友；有的为了生存，甚至铤而走险，走上违法犯罪的道路。 重庆市工商、公安等部门与渝北区委、区政府共同研究，采取有效措施，加大打击传销和变相传销活动的工作力度，并成立了渝北区集中整治传销和变相传销专项行动领导小组，工商、公安、教委、街道办事处、民政等部门联手开展行动。 根据举报，工商、公安执法人员一举捣毁了位于渝北区龙昌街的一个传销窝点，解救出53名参与传销的湖北院校学生，并联系在渝的湖北省公安厅、教育厅工作组，将受骗学生护送返鄂。随后，渝北区打击传销专项行动全面展开。重庆市工商机关与市、区公安等部门联合行动，通过“发动群众、摸清情况；公布电话、扩大线索；集中力量、分头行动；发现一起、查处一起”等方式和开展拉网式清查。共捣毁传销窝点143个，审查涉嫌传销人员456人，抓获传销组织者5人，暂扣传销款38万余元。 2、山东泰安查处青少年被骗参与传销和变相传销案 2004年6月，山东省工商行政管理局接到国家工商行政管理总局批转的举报信后，迅速行动，一举查获了山东泰安的一个传销日本“爱博美娜”化妆品的非法组织。该组织以诱骗青少年为主，对其进行精神和暴力双重控制，每骗到一个新成员，团伙头目就收掉其身上的手机、财物和身份证件，派人跟踪和监视，限制人身自由，反复“洗脑”灌输“成功”理念，然后鼓动其加入或向家里骗钱加入，逼迫其发展下线，继续诱骗朋友、同学加入。 具体做法是：每人须缴纳2900元购买一套所谓的“化妆品”，取得加入资格并可发展他人加入，每发展一个下线可得300元的“奖励”，除从直接发展的下线人员获得“奖励”外，还可从下线发展的人员获得间接“奖励”。在整个运作中，根本没有产品，实际上就是“拉人头”诈骗，违反了国家《关于禁止传销经营活动的通知》（国发[1998]10号），属于传销和变相传销。 山东省工商行政管理机关与公安部门密切配合，对该组织进行了严厉打击，并积极解救被骗的青少年。现已捣毁传销窝点2个，解救被骗人员10余名，查获用于传销和变相传销的存折等一批物品，将5名传销骨干分子依法移送公安机关处理。目前，山东省工商、公安机关进一步深挖线索，抓捕头目，扩大战果，强化宣传教育工作，努力防止类似事件再次发生。 3、“武汉新田”非法组织变相传销案 近年来，“武汉新田”变相传销活动在东北及河北部分地区活动十分猖獗。他们打着“直复营销”等旗号，聚集异地，以高额回报为诱饵，大肆发展人员，骗取钱财。有关地区工商等执法机关多次开展行动，严厉打击其变相传销活动，取缔了一大批违法组织，查处了一批传销和变相传销骨干分子。 据查获案件的情况看，传销分子以1998年查禁的一家传销企业“武汉新田保健品有限公司”的名义，从事所谓的新田公司“紫苏油”等商品的传销活动。基本做法是：参加者需交纳2340元—2900元不等的“入门费”，购买一套武汉新田公司的“紫苏油”、“比迪”系列化妆品或“美莎”化妆品（基本得不到商品或根本没有商品），才能取得加入传销组织的资格。传销组织中等级严格，共分为会员、推广员、培训员、代理员和代理商五个等级。根据每个人的业绩，由低到高逐级晋升，发展1名下线就可成为会员，按照收取入门费的15%提取报酬；发展3-9人可成为培训员，按收取入门费的20%提成；发展10-64人的可成为推广员，65-391名的为代理员，按收取入门费的42%提成；发展392名以上的为代理商，可按照收取入门费的52%提取收入。其报酬除销售提成外还有奖励金。销售提成包括直接销售提成和对下线销售额的提成，发展一名下线，可从收取的入门费提成，上线还可以从下线成员的销售额中再提取一定比例的提成。 吉林省工商行政管理机关在开展打击“武汉新田”变相传销专项行动的过程中，打掉其团伙26个，端掉窝点527个，清查传销人员18000余人，移送公安机关18人，刑事拘留12人。近期，又再次在全省电视电话会议上作出部署。另，今年1－4月，黑龙江省工商机关捣毁“武汉新田”传销窝点24个，清查传销人员1400余人。为了做好打击“新