永泰能源股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－037 债券代码：122111、122215、122222、122267 债券简称：11 永泰债、12 永泰01、12 永泰02、13 永泰债 永泰能源股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于2015 年4 月3 日以书面形式和电子邮件发出，会议于2015 年4 月9 日以通讯方式召开，应参 与表决董事8 人，实参与表决董事8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案： 一、关于《永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及 其摘要的议案 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过本议案。 根据上海证券交易所事后审核意见及山东和信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的审计基准日为2015 年 10 月31 日的相关审计报告内容，公司对本次 重大资产购买报告书（草案）及摘要进行了补充与完善，并编制了《永泰能源股 份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及摘要，具体内容见公告的《永 泰能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及摘要。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、关于批准本次重大资产重组相关审计报告的议案 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过本议案。 根据公司本次重大资产购买工作的实际情况，为满足公司股东大会对拟收购 标的公司审计报告有效期的要求，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了审计基准日为2015 年10 月31 日的《北京三吉利能源股份有限公司审计报告》 （和信专字[2015]第000097 号）、《永泰能源股份有限公司2015 年1－10 月审计 报告》（和信审字[2015]第 000401 号）、《永泰能源股份有限公司备考审计报告》 （和信专字[2015]第000105 号），公司董事会审议批准了上述各项审计报告。 三、关于公司向广发银行股份有限公司南京湖南路支行申请综合授信的议案 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过本议案。 1 董事会同意公司向广发银行股份有限公司南京湖南路支行申请办理金额不 超过 40,000 万元、期限 1 年的综合授信。具体借款的内容及方式以签订的相 关合同内容为准。 四、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过本议案。 董事会同意公司为子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山 西”）向平安银行股份有限公司武汉分行申请金额50,000 万元、期限3 年的综合 授信提供连带责任担保，同时以灵石银源煤焦开发有限公司 （以下简称“银源煤 焦”）持有的山西灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称“安苑煤业”）100%股权 提供质押，并以安苑煤业所拥有的采矿权提供抵押，该笔担保为到期后续保。具 体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保 由华瀛山西提供反担保。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过本议案。 董事会同意公司为子公司山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）向 中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度为80,000 万元、期限不超过 3 年 的综合授信提供连带责任担保，同时以公司持有的康伟集团65%股权和康伟集团 持有的山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）100%股权 提供质押，并以孟子峪煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵） 押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由康伟集团提供相应的反 担保。 本议案需提交公司股东大会审议。 六、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保 的议案 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过