恺英网络股份有限公司独立董事详解.pdfVIP

恺英网络股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议的相关事项发表独 立意见如下： 一、《关于全资子公司拟向上海翰迪数据服务有限公司投资的议案》的独立 意见 公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以 3,450 万元人民币的价格 对上海翰迪数据服务有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有限公司持有 上海翰迪数据服务有限公司30%的股权。我们认为：本次对外投资有利于公司向 互联网金融领域拓展，有助于增强公司自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公 司持续稳健发展。该事项符合公司未来长期发展战略，符合深交所等相关法律规 定及《公司章程》，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。我们 同意本次对外投资并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于全资子公司拟向上海翰惠信息科技有限公司投资的议案》的独立 意见 公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以3,500 万元人民币的价格 对上海翰惠信息科技有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有限公司持有 上海翰惠信息科技有限公司35%的股权。我们认为：本次对外投资有利于公司向 互联网金融领域拓展，有助于增强公司自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公 司持续稳健发展。该事项符合公司未来长期发展战略，符合深交所等相关法律规 定及《公司章程》，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。我们 同意本次对外投资并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、《关于全资子公司拟向上海翰鑫信息科技有限公司投资的议案》的独立 意见 公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以2,000万元人民币的价格对 上海翰鑫信息科技有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有限公司持有上 海翰鑫信息科技有限公司2%的股权。我们认为：本次对外投资有利于公司向互联 网金融领域拓展，有助于增强公司自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持 续稳健发展。该事项符合公司未来长期发展战略，符合深交所等相关法律规定及 《公司章程》，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意 本次对外投资并同意将该议案提交公司股东大会审议。 四、《关于全资子公司拟向上海合勋车融资产管理有限公司投资的议案》的 独立意见 公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以4,000 万元人民币的价格 对上海合勋车融资产管理有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有限公司 持有上海合勋车融资产管理有限公司30%的股权。我们认为：本次对外投资有利 于公司向互联网金融领域拓展，有助于增强公司自身核心竞争力，提升盈利能力， 推动公司持续稳健发展。该事项符合公司未来长期发展战略，符合深交所等相关 法律规定及《公司章程》，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。 我们同意本次对外投资并同意将该议案提交公司股东大会审议。 五、《关于全资子公司拟向上海暖水信息技术有限公司投资的议案》的独立 意见 公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司以 1,500 万元人民币的价格对 上海暖水信息技术有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有限公司持有上 海暖水信息技术有限公司25%的股权。我们认为：本次对外投资有利于公司向互 联网金融领域拓展，有助于增强公司自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司 持续稳健发展。该事项符合公司未来长期发展战略，符合深交所等相关法律规定 及《公司章程》，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同 意本次对外投资并同意将该议案提交公司股东大会审议。 六、《关于全资子公司、二级子公司向银行申请综合授信的议案》的独立意 见 公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上 海自贸试验区分行及民生银行股份有限公司黄浦支行申请总计为人民币31,000 万元的综合授信额度；公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司拟向民生 银行股份有限公司广场支行申请人民币25,000万元的综合授信额度，是为了保证 流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，且上海恺英网 络科技有限公司及上海悦腾网络科技有限公司经营状况良好，具备较强的偿债能