恺英网络股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告详解.pdfVIP

第三届董事会第十六次会议 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-067 恺英网络股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2017 年5 月26 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017 年6 月7 日上午9:30 在上海市闵行区陈行路2388 号浦江科技广场3 号3 楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董 事7 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司 拟向上海翰迪数据服务有限公司投资的议案》 为拓展公司在互联网金融领域的布局，增强公司核心竞争力，提升盈利能力， 推动公司持续稳健发展，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以3,450 万元人民币对上海翰迪数据服务有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有 限公司持有上海翰迪数据服务有限公司30%的股权。 具体内容详见刊登于2017 年6 月8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的 《关于全资子 公司拟向上海翰迪数据服务有限公司投资的公告》。 公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网 （）。 第三届董事会第十六次会议 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司 拟向上海翰惠信息科技有限公司投资的议案》 为拓展公司在互联网金融领域的布局，增强公司核心竞争力，提升盈利能力， 推动公司持续稳健发展，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以3,500 万元人民币对上海翰惠信息科技有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有 限公司持有上海翰惠信息科技有限公司35%的股权。 具体内容详见刊登于2017 年6 月8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的 《关于全资子 公司拟向上海翰惠信息科技有限公司投资的公告》。 公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网 （）。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司 拟向上海翰鑫信息科技有限公司投资的议案》 为拓展公司在互联网金融领域的布局，增强公司核心竞争力，提升盈利能力， 推动公司持续稳健发展，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以2,000 万元人民币对上海翰鑫信息科技有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有 限公司持有上海翰鑫信息科技有限公司2%的股权。 具体内容详见刊登于2017 年6 月8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的 《关于全资子 公司拟向上海翰鑫信息科技有限公司投资的公告》。 公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网 （）。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司 拟向上海合勋车融资产管理有限公司投资的议案》 为拓展公司在互联网金融领域的布局，增强公司核心竞争力，提升盈利能力， 推动公司持续稳健发展，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以4,000 第三届董事会第十六次会议 万元人民币对上海合勋车融资产管理有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科 技有限公司持有上海合勋车融资产管理有限公司30%的股权。 具体内容详