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江苏恒瑞医药股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料 二〇一五年五月五日 江苏 连云港 江苏恒瑞医药股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料 江苏恒瑞医药股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程 一、董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项； 二、审议以下事项： 1、2014 年度董事会工作报告 2、2014 年度监事会工作报告 3、2014 年年度报告全文及摘要 4 、2014 年度财务决算报告 5、2014 年度利润分配预案 6、关于续聘2015 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案 7、公司章程修正案 8、关于提名李援朝为公司第六届独立董事候选人的议案 三、听取2014年度独立董事述职报告； 四、与会股东发言、提问并表决大会事项（本次会议现场表决后，将由上交所 信息服务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一 个半小时）； 五、公布表决结果； 六、宣读本次股东大会决议； 七、宣读本次股东大会法律意见书； 八、与会股东在股东大会决议上签字； 九、董事长宣布会议结束。 江苏恒瑞医药股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料 江苏恒瑞医药股份有限公司 2014 年年度股东大会文件目录 议案一、2014 年度董事会工作报告 议案二、2014 年度监事会工作报告 议案三、2014 年年度报告全文及摘要 议案四、2014 年度财务决算报告 议案五、2014 年度利润分配预案 议案六、关于续聘2015 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案 议案七、公司章程修正案 议案八、关于提名李援朝为公司第六届独立董事候选人的议案 听取事项：2014 年度独立董事述职报告 江苏恒瑞医药股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料 议案一 江苏恒瑞医药股份有限公司 2014 年年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 公司2014年年度董事会工作报告如下，请大家审议： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年医药行业政策多变，医药经济下行压力较大。一是省级医改试点陆 续开展，其中药品招标采购仍以降价为主线，唯低价是取的政策进一步凸显，例 如安徽省中标后二次议价、福建将全国同品种最低价作为入市价，医药市场面临 巨大挑战。二是大病医保谈判有所突破，除青岛外，江苏、浙江、四川等省陆续 将部分高价药引入大病医保，为解决民生问题做出有益探索，但尚未形成长效、 公开的机制。三是国家发改委发布药价放开的征求意见稿，但最终政策未按时出 台，药品定价机制尚不明朗。再加上受医保控费等因素影响，国内医药行业产值 增速降至13%，为历年低点。 面对医药经济下行的压力，公司全体员工在董事会的带领下，直面挑战，抢 抓机遇，扎实推进各项工作。2014 年是公司实现稳增长的“关键年”，也是推 进科技创新和国际化两大战略的“突破年”：公司实现营业收入74.52 亿元，同 比增长20.14%；归属于公司股东的净利润为15.16 亿元，同比增长22.41%；创 新药阿帕替尼成功上市，为晚期胃癌患者带来希望；环磷酰胺、奥沙利铂等产品 获批在欧美上市，海外销售逐步上量。 销售方面，收入增长主要来自肿瘤药、造影剂、输液和手术麻醉产品。尽管 市场竞争不断加剧，但肿瘤药品依然保持市场领先地位，销售额较去年增长 11.8%；造影剂产品销售额较去年增长42.1%，继续领先造影市场；输液类产品 销售额较去年增长27.2%；手术麻醉产品销售额较去年增长20.9%。报告期内， 我们紧紧围绕销售目标，主要做了以下几个方面的工作：一是转变管理模式，由 结果管理逐步转向过程管理。建立销售预警机制，完善考核制度，强化监督，及 时干预。对于考核成绩严格落实，奖优罚差，每月进行评估，每季度进行考核， 江苏恒瑞医药股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料 对