七 匹 狼：关于股票期权激励计划首次授予相关事项公告 2011-01-07.pdfVIP

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2011-003 福建七匹狼实业股份有限公司 关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称公司）2011 年1 月6 日召开公司第四届董 事会第五次会议，会议决定授予公司18 位激励对象合计 265 万份股票期权，授权日为 2011 年1 月7 日，行权价格为24.63 元，具体情况公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 公司2010年第二次临时股东大会批准公司股票期权激励计划（以下简称股权激励计 划），拟授予激励对象350万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起四年内的可行权 日以行权价格和行权条件购买一股七匹狼股票的权利，拟首次授予21名激励对象320万 份期权，同时预留30万份。首次授权部分行权价格为24.83元。 本次股权激励履行了如下审批程序： 1、2010年3月9 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《福建七匹狼实业 股份有限公司股票期权激励计划（草案）》,并上报中国证监会备案； 2 、经证监会审核无异议后，2010年11月22 日，公司第四届董事会第四次会议审议 通过了《福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，该修订稿根 据中国证监会反馈意见对原激励计划进行了修订；（具体修改部分参加公司2010年11月 23 日公告） 3、2010年12月15 日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《股权激励计划》， 本次股权激励计划获得批准。 4 、2011年1月6 日，受公司股东大会委托，公司第四届董事会第五次会议对本次股 权激励计划进行授权，确立授权日为2011年1月7 日。 二、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据公司股权激励计划第十五条相关规定，公司股权激励授予条件为： 1、七匹狼未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告。 （2 ）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚。 （3 ）中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的。 （2 ）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的。 （3 ）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。 董事会经过审核，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，股权激励 授予条件均已成就。 三、关于本次授予激励对象及期权数量与股东大会审议的公司股权激励计划存在差 异的说明 由于近期原激励对象刘勇、单峰以及杨大勇因个人原因离职，其已不再满足成为股 权激励对象的条件，依据公司股权激励计划，公司对激励对象进行调整，首次授予对象 由21名变更为18名，首次授予数量由320万份变更为265万份，同时考虑预留部分不能超 过期权总额的10%，将预留部分期权从30万份下调为25万份，期权总额由350万份调整 为290万份。具体调整后的激励对象名单及对应份额请参见本公告第四条“股票期权的 授予日、授予对象、授予数量及行权价格”。 本次调整由公司第四届董事会第五次会议审议通过，第四届监事会第五次会议对此 事项进行审议，独立董事出具独立意见，同时律师对此事项出具了《法律意见书》。 四、股票期权的授予日、授予对象、授予数量及行权价格 1、本次股票期权授予日：2011年1月7 日 2 、本次股票期权授予对象及授予数量 姓名 职务 获授期权 获授期权数 获授期权数 数量（份） 量占总股本 量占总期权 的比例 数量的比例 1 吴兴群 董事、副总经理 200000 0.07% 6.90% 2 洪