会议材料摘要.PDFVIP

荣丰控股 2013 年年度股东大会 会议材料 荣丰控股集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料 2014 年05 月23 日 - 1 - 荣丰控股 2013 年年度股东大会 会议材料 2013 年年度股东大会现场会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公司章程和股东大会议事规则等相关规定，特 制定本须知。 一、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 二、 股东要求在股东大会上发言的，应到登记处进行登记。大会主持人根据会议登 记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发 言及提问前需说明股东名称及所持股份总数。 三、 股东发言、提问时间为 20 分钟。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关， 简明扼要，每次发言原则不超过 2 分钟。 四、 本公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的 问题。 五、 大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理 人数及其所持有表决权的股份总数。 六、 本次股东大会现场会议表决采用现场投票方式。股东以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 七、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，自觉维护大会的正常秩序，不 得侵犯其他股东的权益。 八、 本公司不向参加股东大会的股东发放礼品。 - 2 - 荣丰控股 2013 年年度股东大会 会议材料 2013 年年度股东大会会议议程 时 间：2014 年5 月23 日下午2:00 地 点：北京双赢酒店 北京市西南四环188 号总部基地十七区16 号楼 主持人：荣丰控股集团股份有限公司董事长——王征先生 议 程： 一、主持人宣布会议开幕 二、荣丰控股集团股份有限公司董事长致欢迎辞 三、宣读股东大会会议须知 四、审议议案 1、审议《2013 年年度董事会工作报告》； 2、审议《2013 年年度监事会工作报告》； 3、审议《关于2013 年财务决算与2014 年财务预算方案的议案》； 4、审议《关于2013 年年度利润分配预案的议案》； 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、审议《2013 年年度报告及摘要》； 7、审议《关于修改公司章程的议案》； 五、独立董事述职报告； 六、股东审议发言及回答股东提问； 七、请股东推选两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票； 八、宣布现场会议股东到会情况； 九、现场会议对议案投票表决； 十、宣布休会（等待网络投票表决结果）； 十一、复会宣读表决结果； 十二、律师宣读法律意见书； 十三、宣布会议结束。 - 3 - 荣丰控股 2013 年年度股东大会 会议材料 荣丰控股2013 年年度股东大会议案一 2013 年年度董事会工作报告 各位股东： 一、2013年经营成果和财务状况分析 1.综述 2013年，房地产调控出现了新的变化，“宏观稳、微观活”成为房地产政策的关键词， 全国整体调控基调贯彻始终，不同城市政策导向出现分化。年初“国五条”及各地细则出台， 继续坚持调控不动摇，“有保有压”方向明确。下半年以来，新一届政府着力建立健全长效 机制、维持宏观政策稳