时代出版会议文件摘要.PDFVIP

时代出版会议文件 编号: GDH-14-01 日期：20 14-05-30 时代出版传媒股份有限公司 2013 年度股东大会资料 2014 年5 月 1 时代出版会议文件 编号: GDH-14-01 日期：20 14-05-30 时代出版传媒股份有限公司 2013 年度股东大会参会须知 根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意 见》及公司章程的规定，为保证公司股东大会及股东依法行使股东权 利，本次股东大会将采取现场会议投票方式表决，股东投票前请阅读 本须知。 一、出席现场会议的股东需注意事项： 1.现场会议由公司董事会召集召开，由公司领导主持。董事会有 义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 2.股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真 履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。 4.股东发言时，由会议主持人安排发言。每位股东发言时间最好 不超过5 分钟，发言内容限定为大会议题内容。 5.本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其所持 有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表 或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓 名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打 “√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。 2 时代出版会议文件 编号: GDH-14-01 日期：20 14-05-30 6.投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。 7.现场宣读会议表决结果。 二、本参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。 时代出版传媒股份有限公司董事会 二○一四年五月三十日 3 时代出版会议文件 编号: GDH-14-01 日期：20 14-05-30 时代出版传媒股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程 一、会议时间：2014 年5 月30 日上午9：00 二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼 第二会议室 三、会议出席对象： （一）20 14 年5 月23 日收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司全体股东 （二）已登记但无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席， 代理人不必是公司股东 （三）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师 四、会议主持人：公司领导 五、议程内容： （一）宣布会议开始及会议议程 （二）审议议案 1.关于2013 年度董事会工作报告的议案 2.关于2013 年度监事会工作报告的议案 3.关于《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》的议案 4.关于2013 年度财务决算的议案 5.关于2013 年度利润分配的议案 4