上海华懋建筑工程股份有限公司剖析.PDFVIP

股份简称：华懋建筑 股份代码：100085 公告编号：2014-04 上海华懋建筑工程股份有限公司 关于延期召开2013年年度股东大会并增加临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海华懋建筑工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年 4 月29 日在上海股权托管交易中心网站（ ）刊登了《第 一届董事会第二次会议决议公告暨召开 2013 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2014-02），定于2014 年5 月19 日召开公司2013 年 年度股东大会，审议《公司2013 年度董事会工作报告》等六项议案。 公司董事会于2014年5月19 日收到公司股东沈滢女士 （持有公司 股份9,000,000股，占公司总股本的90%）提议2013年年度股东大会新 增议案： 《关于补选公司监事的议案》。 公司董事会认为，作为持有3%以上股份的股东，沈滢女士具有提 出临时提案的资格，提案的程序和内容符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 公司董事会通过审核上述临时议案，同意将上述临时议案提交 2013年年度股东大会审议，并将公司2013年年度股东大会延期至2014 年5月30日召开。 公司董事会对因此次会议延期给给位股东带来的不便深表歉意！ 公司2013年年度股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2014年5月30日下午15:00 2、会议地点：上海长宁区昭化路508弄50号新衡商务楼402室 3、会议召集人：公司董事会 4、出席会议人员： （1）截止到2014年5月23日下午3:00股份转让结束后，在上海股 权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 5、会议议题 （1）《公司2013年度董事会工作报告》 （2）《公司2013年度监事会工作报告》 （3）《公司2013年年度报告》 （4）《公司2013年度财务决算报告》 （5）《公司2014年财务预算方案》 （6）《关于公司2013年度利润分配、资本公积金转增的议案》 （7） 《关于补选公司监事的议案》 6、会议登记事项 （1）登记方式： 1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证 明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证 办理登记。 2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。 3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股 凭证、委托人股东账户卡办理登记。 4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话登记。 （2）登记时间： 2014年5月29日上午9:30—11:30 下午1:00—5:00 7、会议联系方式 联系人：沈滢 地 址：上海长宁区昭化路508弄50号新衡商务楼402室 电 话：021 传 真：021 8.其他 (1)会议材料备于公司董事会办公室。 (2)临时提案请于会议召开十天前提交。 (3)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 特此公告。 上海华懋建筑工程股份有限公司 董 事 会 2014 年5 月19 日 附件: 授权委托书 委托人姓名: 受托人姓名： 委托人身份证号: 受托人身份证号： 委托人股份转让账号: