时代出版传媒股份有限公司剖析.PDFVIP

时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 时代出版传媒股份有限公司 600551 2013 年年度报告 1 时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 郝振省 独立董事 公务原因 陈国欣 范周 独立董事 公务原因 方福前 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构 负责人（会计主管人员）桂宾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于上市公司股东 的净利润为346,672,996.19 元，拟以公司2013 年末总股本505,825,296 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利2.1 元（含税），共计分配现金股利106,223,312.16 元（含税）。 公司2013 年度不实施资本公积金转增股本。 上述预案需提交公司2013 年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项33 第六节 股份变动及股东情况40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况46 第八节 公司治理53 第九节 内部控制58 第十节 财务会计报告59 第十一节 备查文件目录 165 3 时代出版传媒股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 时代出版、本公司、公司 指 时代出版传媒股份有限公司 控股股东、安徽出版集团 指 安徽出版集团有限责任公司 少儿社 指 安徽少年儿童出版社 美术社