美好置业集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可.PDFVIP

股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-112 美好置业集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过190,000.00 万元，扣除发行费用后 拟用于下列项目： 序号 项目名称 投资总额（万元） 使用募集资金（万元） 1 武汉名流印象项目（NK7 地块） 373,446.99 131,000.00 2 武汉名流公馆项目NK6 地块 47,180.94 19,700.00 3 西安曲江项目一期 72,581.65 39,300.00 合计 493,209.58 190,000.00 若本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，则不足部分 由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的 实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募 集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在 募集资金到位之后予以置换。 1 本次募集资金使用项目不用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资 产、借与他人等财务性投资，不直接或间接投资与以买卖有价证券为主要业务 的公司。公司已制定了《募集资金管理办法》，规定了募集资金专户存储、使 用、管理和监督制度，公司对历次募集资金进行了规范的管理和运用，公司仍 将严格按照相关规定管理和使用本次发行募集资金。 二、募集资金投资项目可行性分析 （一）武汉名流印象项目（NK7 地块） 1、项目要点 项目名称 武汉名流印象项目（NK7 地块） 项目实施主体 名流置业武汉有限公司 项目区位 武汉市汉阳区邓甲村 占地面积 123,321 平方米 规划建筑面积 475,500 平方米 总建筑面积 581,001 平方米 2、项目基本情况 2011 年6 月30 日，公司全资子公司名流置业武汉有限公司通过挂牌方式竞 得邓甲村编号为 P(2011)057 号地块（由 NK1 、NK2 、NK3 、NK4 、NK5 、NK6 及NK7 共七个地块组成）的国有土地使用权，土地用途为：居住、商业金融业 用地。 本次发行的募集资金投资项目之一武汉名流印象项目位于宗地的 NK7 地 块，项目开发形式为一、二级联动开发。基本情况如下： （1）宗地现状 项目位于武汉市汉阳区江堤乡邓甲村，江堤中路与墨水湖南路交界处。地块 现在基本完成拆迁工作，开发条件较成熟。 2 （2 ）项目周边环境配套及交通情况 项目位于汉阳区中心区域，其周边环境总体良好，特别是在项目的周边或附 近有归元寺、武汉动物园、马沧湖、墨水湖等景观资源。 项目目前的通达性比较良好，有江堤中路等从项目周边经过，从四新区域的 发展情况及道路规划来看，后期其交通的通达性还会有进一步的改进。 3 （3 ）项目的市场前景