赣粤高速2009年度第一次临时股东大会资料.pdfVIP

江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○○九年一月二十四日 赣粤高速 2009 年第一次临时股东大会资料 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会议题 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； 2、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》； 3、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 4、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。 2 赣粤高速 2009 年第一次临时股东大会资料 [赣粤高速 2009年第一次临时股东大会议案之一] 关于修改《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 为完善公司治理结构，根据工作需要，拟对现行的《公 司章程》第一百三十四条进行修改，即将原第一百三十四条： “董事会由 12 名董事组成，其中独立董事不少于四人”修 改为 “董事会由13 名董事组成，其中独立董事不少于5人”。 报告完毕，请予审议。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2009年1月 24日 3 赣粤高速 2009 年第一次临时股东大会资料 [赣粤高速 2009年第一次临时股东大会议案之二] 关于选举公司第四届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 公司第三届董事会任期已届满，根据股东单位江西高速 公路投资发展（控股）有限公司的推荐函，推荐黄铮先生、 谭生光先生、孙斌先生、钟彦祯先生、周院芳先生、李良忠 先生、徐重财先生和林天发先生为本公司第四届董事会董事 候选人。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会 提名委员会审核、第三届董事会第三十六次会议审议，认为 以上八位同志均具备董事的任职资格，现提请股东大会审议 表决。 报告完毕，请予审议。 附件：董事候选人简历 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2009年 1月 24日 4 赣粤高速 2009 年第一次临时股东大会资料 议案二附件一： 董事候选人简历 黄铮先生，1962年 11 月出生，本科学历，工学学士，教授级高 级工程师。2000 年 9 月至 2007 年 12 月任江西方兴科技有限公司董 事、总经理。2004年 5 月至2