中联重科第四届事会第六次会议决议公告.docVIP

(证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2013－010号) 中联重科股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2013年3月28日9:30在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事会主席曹永刚先生、监事刘驰先生、职工监事罗安平先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书申柯先生亦列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。詹纯新董事长主持了本次会议,会议就《公司A股2012年年度报告及摘要》、《公司H股2012年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议： 1、《公司2012年度CE0工作报告》 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 2、《公司2012年度董事会工作报告》 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 3、《关于聘请2013年度财务决算审计机构的议案》 （1）聘任天职国际会计师事务所为公司2013年度境内审计机构 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票