深振业：2007年度报告（调整后）.pdf

深圳市振业（集团）股份有限公司 SHENZHEN ZHENYE （GROUP ）CO.,LTD. 二○○七年年度报告 二○○八年三月 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体董事均出席审议本报告的董事会会议。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 本公司董事长李永明、主管财务工作的总经理李富川、财务总监周复 申及财务部经理方东红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目 录 第一章 公司基本情况简介————————————第 3 页 第二章 会计数据和业务数据摘要—————————第 4 页 第三章 股本变动及股东情况———————————第 6 页 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况———第 9 页 第五章 公司治理结构——————————————第 13 页 第六章 股东大会情况简介————————————第 21 页 第七章 董事会报告———————————————第 22 页 第八章 监事会报告———————————————第 32 页 第九章 重要事项————————————————第 33 页 第十章 财务报告————————————————第 38 页 第十一章 备查文件目录——————————————第 38 页 2 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文名称：深圳市振业（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN ZHENYE （GROUP ） CO.,LTD. 二、公司法定代表人：李永明 三、公司董事会秘书：方东红；证券事务代表：杜汛 联系地址：深圳市宝安南路振业大厦B座16楼董事会办公室 电 话：（0755 ；传 真：（0755 电子信箱：szzygp@ 四、注册及办公地址：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座11-17层 邮政编码：518008 国际互联网网址： 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载2007年年度报告的指定网站网址： 公司2007年年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深振业A 股票代码：000006 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1989年5月25 日 公司最新变更注册登记日期：2006年3月13 日 公司最新变更注册登记地点：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4403011001133 组织机构代码1 税务登记号码：深地税登字440303618831041 聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦7、8楼 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、报告期内实现利润情况（单位：元） 营业利润 285,021,368.53