中国黄金集团公司2011年效能监察方案.docVIP

中国黄金集团公司2011年效能监察方案 发布时间：2011-03-16?? 文章来源：中国黄金集团 ?????? 为认真贯彻中央纪委、国资委纪委有关会议精神，落实集团公司2011年工作会议、2011年纪检监察会议部署，加强工程建设领域突出问题专项治理，落实“三重一大”决策制度，清除“小金库”滋生的土壤，加强对外聘施工队及设备物资采购的招投标监督与管理，结合集团公司实际，制定本实施方案：? ?????? 一、指导思想?????? 紧紧围绕集团公司实现“一个目标”，利用“四个平台”，实施“五大战略”，强化“两大支撑”，全力打造“四强四优”企业，建设世界一流的矿业公司的奋斗目标，按照：集团公司统一立项，各企业组织实施，集团公司督导检查、组织验收、总结表彰的工作思路，重点开展对工程建设领域突出问题专项治理，“三重一大”制度执行情况，“小金库”清理情况及外聘施工队及设备物资的招投标情况的监督与管理。通过查错纠弊、堵漏挖潜，完善内控制度，全面提高企业的管理水平，提高决策的执行力。同时促进领导人员廉洁从业，防范违法违纪问题的发生，推进企业惩防体系建设。?????? 二、组织领导?????? 根据工作需要，调整集团公司效能监察工作领导小组，具体组成如下：?????? 组 长：孙兆学?????? 副组长：宋权礼?????? 成 员：扈本海 徐松婷 王 静 鲍海文 李惠琴 杨 奇 章庆松 张继安 梅治福?????? 领导小组下设办公室，挂靠在审计监察部。?????? 办公室主任：扈本海?????? 成 员：由人事部、运营管理部、资产财务部、投资管理部、生产管理部、安全环保部、实业管理部、审计监察部等相关部门人员组成。?????? 三、方法步骤?????? 第一阶段：准备阶段（4月1日--4月20日）????? 1、分别召开效能监察领导小组和效能监察办公室会议。????? 2、学习有关制度、文件，部署工作任务，制定工作方案，落实责任分工。????? 3、采用各种形式、通过各种渠道，大力宣传效能监察的意义、方法、步骤、要求，形成干部职工了解效能监察、支持效能监察、参与效能监察的良好氛围。?????? 第二阶段：各子公司效能监察阶段（4月21日--6月5日）?????? 效能监察内容有4个方面：一是2008年以来实施的工程建设项目、技改项目，落实《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作有关事宜的通知》（中金监察〔2009〕185号）文件精神情况；二是2008年以来贯彻落实“三重一大”制度情况；三是继续铲除“小金库”滋生的土壤，建立长效机制的情况；四是2009年以来对外聘施工队的资质及设备物资采购的招投标情况。具体为以下8项：?????? 1. 建设、技改项目立项报批程序、计划编制、合同、技术协议等规范情况；?????? 2. 项目实施法人责任制、招投标制和监理制情况；?????? 3. 资金管理情况，概预算管理，工程取费、付款结算、竣工结算等执行有关规定情况；?????? 4. 监督管理体系对工程进展过程中工期、进度、安全、质量的职责履行与作用发挥情况；?????? 5. 2008年以来“三重一大”制度落实情况；?????? 6. 建立清除“小金库”长效机制的情况；?????? 7. 外聘施工队资质及是否经过招投标等相关情况；?????? 8. 设备物资采购是否经过招投标等相关情况。?????? 第三阶段：督察阶段（6月1日—6月20日）?????? 1. 分区组建综合督察组。从部分子公司抽调相关人员，组成5个综合督察组，分别负责片区内企业的工程建设领域突出问题专项治理、“三重一大”制度、清理“小金库”及外聘施工队资质及是否经过招投标等工作情况的督导和检查。?????? 2. 监察手段：听取汇报、设立举报电话和信箱、个别谈话、现场勘察、查阅账目、查阅会议记录和其他必要的方式方法。?????? 3. 查清存在的问题、查清问题的原因、查清有关人员的责任。发出《监察建议书》或《监察决定书》，向被查单位反馈监察情况，对工作中存在的漏洞和问题提出整改建议。?????? 第四阶段：整改评估阶段（7月10日-12月31日）?????? 1.制定整改措施。?????? 2.实施整改计划，在纠正有关问题时，做到边纠正错误，边建立制度。效能监察办公室督促落实。?????? 3.向效能监察办公室报告整改结果。?????? 4.各单位对本级组织实施的效能监察情况进行评估、总结，写出总结报告。效能监察报告内容应包括监察依据、检查过程、发现的行为偏差和管理缺陷、有关制度流程分析和监察建议或决定意见等；填写《效能监察结果报告表》，和总结报告一并报集团公司效能监察办公室。?????? 四、要求?????