600298-2006年报.pdf

安琪酵母股份有限公司 600298 2006 年年度报告 二 OO 七年二月八日 安琪酵母股份有限公司 2006年年度报告 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、主要财务数据和指标 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 14 九、监事会报告 19 十、重要事项 21 十二、备查文件目录 54 1 安琪酵母股份有限公司 2006年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2 、公司董事刘益谦、独立董事刘春田因工作原因未能出席本次董事会会议，分别委托董事 肖明华、独立董事余玉苗参加会议并对除需要回避事项外的审议事项投赞成票，其余董事均 出席本次会议。 3、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4 、公司负责人俞学锋，主管会计工作负责人梅海金，会计机构负责人（会计主管人员）姜 世毅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：安琪酵母股份有限公司 公司法定中文名称缩写：安琪酵母 公司英文名称：ANGEL YEAST CO., LTD 2 、 公司法定代表人：俞学锋 3、 公司董事会秘书：周帮俊 电话：0717-6371088 E-mail ：zbj@ 公司证券事务代表：高路 电话及传真：0717-6369865 E-mail ：gaolu@ 联系地址：湖北省宜昌市中南路 24 号 4 、 公司注册地址及办公地址：湖北省宜昌市中南路 24 号 邮政编码：443003 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：angel@ 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：安琪酵母 公司 A 股代码：600298 1 安琪酵母股份有限公司 2006年年度报告 7、 公司第 1 次变更注册登记日期：2000 年 9 月 4 日 公司第 1 次变更注册登记地址：湖北省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：4200001000634 公司税务登记号码：420501271756344 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北武汉中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座 8 楼 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 利润总额 111,779,237.43 净利润 76,463,919.05 扣除非经常性损益后的净利润