关于转让子公司股权的资产出售及关联交易公告.pdfVIP

证券代码：000801 证券简称：四川湖山 公告编号：2007010 四川湖山电子股份有限公司 关于转让子公司股权的资产出售及 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 我公司在2006年以音响业务资产出资设立四川湖山电器有限责任公司（以下 简称“湖山电器”），将音响业务转入湖山电器。我公司控股子公司（我公司持 有99%股权）四川湖山新视听实业有限公司（以下简称“新视听公司”）主要从 事专业音响产品的生产，为进一步整合我公司音响业务，公司拟将持有的新视听 公司99%股权转让给湖山电器。鉴于我公司已于2006年12月将湖山电器51%股权转 让给我公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲集团”）， 因此，上述交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》、《公司治理细则》、《公司关联交易决策制度》等规定，公司在2007 年 6 月20 日召开的第七届董事会2007年度第4次会议审议通过了公司《关于转让四 川湖山新视听实业有限公司股权的议案》，关联董事廖建明、杜力平、但丁、祁 权生对此议案进行了回避表决，其他董事一致同意此议案。四名独立董事对此项 关联交易进行了事先认可并出具了独立意见，认为本次关联交易以评估事务所出 具的资产评估报告书为定价依据，符合公开、公平、公正的原则。此项交易无须 提交股东大会审议。 二、 关联方介绍 四川湖山电器有限责任公司 注册资本：人民币9000万元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：廖建明 企业住所： 绵阳市游仙经济试验区中经路36号 1 经营范围：电子音响设备、整机装饰件的制造、加工、销售和安装等。 湖山电器公司各股东持股情况如下： 股东名称 持股数量 所占比例 四川九洲电器集团有限责任公司 4590 万股 51% 四川湖山电子股份有限公司 4410 万股 49% 合计 9000 万股 100% 四川九洲电器集团有限责任公司 注册资本：人民币15728万元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张正贵 企业住所： 绵阳市跃进路16号 经营范围：雷达、通信设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电子工程、 计算机信息网络系统及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，电子产品、电 缆光缆、电子电源、家电、普通机械、工模具、包装箱、橡胶塑料制品制造、销 售等。 九洲集团持有我公股份，占我公司总股本的47.55%。 三、 关联交易标的基本情况 本次交易的标的为我公司持有的湖山新视听公司99%股权。 四川湖山新视听实业有限公司 注册资本：人民币 2000 万元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：赵攀 住所：成都市沙河堡半边路特 1 号 经营范围：实业投资（不含金融、证券业务）、企业策划、经济科技信息咨 询服务；生产、销售；影音器材；销售机械电子设备、计算机软、硬件、五金交 电、工艺美术品及电器维修（不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可 的项目）。 截至评估基准日 2006 年 7 月 31 日，新视听公司实收资本2000 万元，有四 川湖山电子股份有限公司、四川省卓越物业管理有限责任公司 2 个股东，各股东 2 资本构成、持股比例如下： 股东名称