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中国中铁股份有限公司2015 年年度报告 公司代码：601390 公司简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 郑清智 因事 闻宝满 公司2016 年3 月30 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了2015 年年 度报告，公司独立非执行董事郑清智先生因事未能亲自出席会议，委托独立非执行 董事闻宝满先生代为出席并行使表决权。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人 员）何文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2015年12月31日总股本22,844,301,543股为基数，每10股派送现金红利 人民币0.86元（含税），共计分配利润人民币1,964,609,932.69元。上述利润分配预 案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需经公司2015年年度股东大会审 议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年报中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 91 中国中铁股份有限公司2015 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“管 理层讨论与分析”章节关于公司可能面临风险的描述。 2 / 91 中国中铁股份有限公司2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 董事长致辞5 第三节 公司简介和主要财务指标7 第四节 公司业务概要10 第五节 管理层讨论与分析15 第六节 重要事项38 第七节 普通股股份变动及股东情况55 第八节 优先股相关情况63 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况64 第十节 公司治理74 第十一节 公司债券相关情况87 第十二节 财务报告90 第十三节 备查文件目录91 3 / 91 中国中铁股份有限公司2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、中国中铁 指 中国中铁股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中铁工 指 中国铁路工程总公司