中昌海运股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知.pdfVIP

证券代码：600242 证券简称：ST 华龙 公告编号：临 2010-31 中昌海运股份有限公司中昌海运股份有限公司 中昌海运股份有限公司中昌海运股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告第六届董事会第二十四次会议决议公告 第六届董事会第二十四次会议决议公告第六届董事会第二十四次会议决议公告 暨召开暨召开 2010 年第二次临时股东大会的通知2010 年第二次临时股东大会的通知 暨召开暨召开 2010 2010 年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示重要内容提示 重要内容提示重要内容提示 ●股东大会●股东大会召开时间召开时间 ： ：2020110 0 年年 1111 月月 2424 日日（（星期星期三）三）上午上午 10：10：0000 ●●股东大会股东大会召开时间召开时间 ：：2020110 0 年年 1111 月月 2424 日日 （（星期星期三三））上午上午 1010：：0000 ●股权登记日●股权登记日：20：20110 0 年年 1111 月月 1919 日日（（星期星期五）五 ） ●●股权登记日股权登记日：：2020110 0 年年 1111 月月 1919 日日 （（星期星期五五 ）） ●会议召开地点●会议召开地点 ： ：广东省阳江市江城区安宁路广东省阳江市江城区安宁路 A7 号金达商贸大厦A7 号金达商贸大厦 7 楼本公司7 楼本公司 ●●会议召开地点会议召开地点 ：：广东省阳江市江城区安宁路广东省阳江市江城区安宁路 A7 A7 号金达商贸大厦号金达商贸大厦 7 7 楼本公司楼本公司 会议室会议室 会议室会议室 ●会议方式●会议方式 ： ：现场会议方式现场会议方式 ●●会议方式会议方式 ：：现场会议方式现场会议方式 ●是否提供网络投票●是否提供网络投票 ： ：否否 ●●是否提供网络投票是否提供网络投票 ：：否否 本公司第六届董事会第二十四次会议于2010年11月6日在浙江省舟山市临 城新区海宇道 29 号财富君廷大酒店会议室召开。本次会议通知已于 2010 年 11 月 1 日以电话和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。公司董事周健民、何伟 昌、温小勇、袁浩平、谢晶、王霖，独立董事李光、周琪、俞铁成参加本次会议。 会议由董事长周健民主持。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规 范性文件及 《公司章程》的规定。 根据 《公司法》和公司章程有关规定，经全体与会有表决权的董事审议并表 决，本次董事会会议审议并通过了下列议案： 一、一、以以99票同意票同意，0，0 票弃权票弃权，0，0 票反对票反对，审议通过了，审议通过了 《关于设立贸易公司的《关于设立贸易公司的 一一、、以以99 票同意票同意，，00 票弃权票弃权，，00 票反对票反对，，审议通过了审议通过了 《《关于设立贸易公司的关于设立贸易公司的 议案议案》。》。 议案议案》》。。 设立贸易公司事项具体内容如下： 一、对外投资概述 （1）对外投资的基本情况：本公司拟以自有资金在浙江省舟山市设立一家 贸易公司，企业名称暂定为舟山铭邦贸易有限责任公司 (以下简称“贸易公司”， 以工商行政管理部门核准的名称为准)，主要业务包括与海运行业相关联的经营 业务及其他。 （2）该对外投资事项需经董事会审议通过。 （3）该对外投资事项系由本公司设立全资子公司，不构成关联交易。 二、投资标的的基本情况 （1）公司拟以现金出资设立该贸易公司，资金来源为自有资金。 （2）该贸易公司的经营范围拟定为：燃料油 （闪点61 以上），船舶配件、 劳保用品、建筑装饰材料，机电产品、金属材料、通讯导航设备、船舶建造及修 理业咨询服务。（以工商登记为准）。注册资本拟定为人民币五百万元，全部由公 司出资。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 该对外投资的目的是为了进一步拓展海运行业的上下游，拉长海运业的产业 链，有效控制海运业