康美药业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-019 债券代码：122080 债券简称：11康美债 债券代码：122354 债券简称：15康美债 优先股代码：360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康美药业股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第 六次会议于2015 年4 月8 日在公司深圳办公楼五楼小会议室召开，会议通知已 以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加董事9 人，实际参 加董事9 人。会议的召集和召开符合 《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有 关规定。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。经与会董 事表决，会议审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司2014 年度总经理工作报告》； 赞同票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。