第三届董事会第四十次会议决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会通知.pdfVIP

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2008-067 保定天威保变电气股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 暨召开 2008 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司( 以下简称公司)于 2008 年 9 月 16 日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第四十次会议的通 知，2008 年 9 月 26 日在公司第五会议室召开了第三届董事会第四十次 会议。公司九名董事出席了会议，公司监事和部分高级管理人员列席了 会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由丁强先 生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： 一、关于修改《公司章程》的议案（该项议案同意票9票，反对 票0票，弃权票0票） 公司第三届董事会任期将于 2008 年 10 月 27 日届满，经公司董 事会提名委员会全体委员提名，公司第四届董事会将由十一名董事组 成。为了进一步拓宽信息披露的渠道，公司于 2007 年 4 月新增《证 券时报》为公司信息披露报纸。基于以上变动，公司拟相应修改《公 司章程》相关条款，修改内容如下： 1、修改第一百零六条： 原条款为：“第一百零六条 董事会由九名董事组成,设董事长一 人,副董事长二人。” 1 现修改为：“第一百零六条 董事会由十一名董事组成,设董事长 一人,副董事长一人。” 2、修改第六十七条： 原条款为“第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履 行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的副董事长主持, 副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举 的一名董事主持。” 现修改为“第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履 行职务或不履行职务时, 由副董事长主持,副董事长不能履行职务或 者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。” 3、修改第一百七十条 原条款为“第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站 为刊登公司公 告和其他需要披露信息的媒体。” 现修改为“第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 为 刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。” 4、修改第一百七十二条 原条款为“第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合 并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之 日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券 报》上公告。债权人自接到通知书之 日起30 日内,未接到通知书的自 公告之日起45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。” 2 现修改为“第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合 并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之 日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。” 5、修改第一百七十四条 原条款为“第一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 立决议之日起10 日内通知债权人,并于30 日内在《中国证券报》、《上 海证券报》上公告。” 修改为“第一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 立决议之日起 10日内通知债权人,并于 30日内在《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》上公告。” 6、修改第一百七十六条 原条款为“第一百七十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制 资产负债表及财产清单。