杏花村2015年年报(word版).docx

公司代码：600809 公司简称：山西汾酒 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2015 年年度报告 二〇一六年四月  重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事杜文广因公出差王建中 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谭忠豹、主管会计工作负责人常建伟及会计机构负责人（会计主管人员）马世彪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期??润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2015年末公司总股本865,848,266股为基数，每10股派发现金红利3.2元（含税），共计 派发现金红利277,071,445.12元。公司2015年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况： 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况： 否 九、 重大风险提示 本公司已在年度报告中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”章节阐述公司可能面对的风 险，敬请投资者予以关注。 十、 其他 无  目 录 第一节 释义1 第二节 公司简介和主要财务指标1 第三节 公司业务概要3 第四节 管理层讨论与分析4 第五节 重要事项 11 第六节 普通股股份变动及股东情况14 第七节 优先股相关情况17 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况18 第九节 公司治理22 第十节 公司债券相关情况24 第十一节 财务报告25 第十二节 备查文件目录109 2015 年年度报告  PAGE 9 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义山西省国资委指山西省国有资产监督管理委员会汾酒集团公司指山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾酒销售公司指山西杏花村汾酒销售有限责任公司公司、本公司指山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称山西杏花村汾酒厂股份有限公司公司的中文简称山西汾酒公司的外文名称SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD公司的法定代表人谭忠豹 二、 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表姓名王涛王普向联系地址山西省汾阳市杏花村山西省汾阳市杏花村电话0358-73293210358-7329321传真0358-72203940358-7220394电子信箱 HYPERLINK mailto:Wang.tao@ Wang.tao@ HYPERLINK mailto:wpx@ wpx@ 三、 基本情况简介 公司注册地址山西省汾阳市杏花村公司注册地址的邮政编码032205公司办公地址山西省汾阳市杏花村公司办公地址的邮政编码032205公司网址 HYPERLINK / 电子信箱 HYPERLINK mailto:sxfj@ sxfj@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HYPERLINK / 公司年度报告备置地点公司办公室（董秘办） 五、 公司股票简况 公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所山西汾酒600809 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内）名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号签字会计师姓名刘志红 于玮 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构名称中德证券有限责任公司 办公地址北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 德意志银行大厦 22 层签字的保荐代表人姓名李凡持续督导的期间2006 年 3 月至今 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据  单位：元 币种：人民币  主要会计数据 2015年 2014年本期比上年 同期增减 (%) 2013年营业收入4,128,558,454.693,9