第十三章 多氟多：第三届董事会第一次会议决议公告 2010-12-29.pdfVIP

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2010-044 多氟多化工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 多氟多化工股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通 知于 2010 年 12 月 16 日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2010 年 12 月28 日上午 11：00 在焦作市月季花园酒店高套会议室现场召开。会议应 到董事9 人，实到董事9 人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由李世江先生主持，以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 一、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票审议通过了关于 《调整董 事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员的议案》； 审计委员会委员由梁丽娟女士、张大岭先生、李凌云女士担任，其中，梁丽 娟女士任审计委员会主任；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作。 提名委员会委员由张大岭先生、陈岩先生、李世江先生担任，其中，张大岭 先生任提名委员会主任；提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 薪酬与考核委员会委员由陈岩先生、梁丽娟女士、侯红军先生担任，其中， 陈岩先生任薪酬与考核委员会主任；薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案。 战略委员会委员由李世江先生、侯红军先生、李凌云女士、李祎先生、李守 宇先生、陈岩先生、张大岭先生担任，其中，李世江先生任战略委员会主任。战 略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究和建议。 二、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票审议通过了《关于选举公 司第三届董事会董事长的议案》； 1 决议选举李世江先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年。 三、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票审议通过了《关于聘任高 级管理人员的议案》； 决议聘任侯红军先生任总经理，李凌云女士任常务副总经理，韩世军先生、 杨华春先生、程立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、李云峰先生任副总经理， 聘任陈相举先生兼任公司董事会秘书。上述人员任期三年，自董事会批准之日起 生效。上述人员简历附后。陈相举先生的通讯方式为： 董事会秘书 姓 名 陈相举 联系地址 焦作市中站区焦克路 电 话 0391-2956992 传 真 0391-2956956 电子信箱 H8HHTUTU dfdzqb@163.comUUTTHH 公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨 潮资讯网供投资者查询。 四、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票审议通过了《关于聘任证 券事务代表的议案》； 决议聘任海翔女士 （简历附后）任公司证券事务代表，任期三年。海翔女士 的通讯方式为： 证券事务代表 姓 名 海翔 联系地址 焦作市中站区焦克路 电 话