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反洗钱知识问答 1、中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员???? 答：当地时间2007年6月28日20时，在法国巴黎金融行动特别工作组(FinancialAction Task Force on Anti-Money Laundering，FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。??? 2、《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间?什么会议上通过的???? 答：《中华人民共和国反洗钱法》是2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的。??? 3、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的???? 答：是以“中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令(2007)年第2号”形式发布的。??? 4、简述埃格蒙特集团的由来。??? 答：1995年，一些国家金融情报中心在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特一阿森伯格宫召开了第一次会议，成立了一个非正式组织，组织的名称埃格蒙特集团也因会议地点而得名。??? 5、《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务???? 答：应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。