江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告.PDFVIP

证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2016-022 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善公司治理结构，适应公司未来发展战略，经公司第七届董事会第十九次会 议审议通过，现拟对《公司章程》相关条款进行修改。 《公司章程》修改情况如下： 原公司章程条款 修改后的公司章程条款 第一百一十条 董事会应当确定购 第一百一十条 董事会应当确定购 买或出售资产、计提资产减值准备及核销 买或出售资产、计提资产减值准备及核销 资产损失、对外投资、资产抵押、对外担 资产损失、对外投资、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的权限，建 保事项、委托理财、关联交易的权限，建 立严格的审查和决策程序；重大投资项目 立严格的审查和决策程序；重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评审， 应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。 并报股东大会批准。 董事会有权决定下列收购或出售资 董事会有权决定下列收购或出售资 产、计提资产减值准备及核销资产损失、 产、计提资产减值准备及核销资产损失、 资产抵押、对外投资、委托理财、贷款、 资产抵押、对外投资、委托理财、贷款、 关联交易等事项： 关联交易等事项： 1、 非关联交易事项： 1、 非关联交易事项： （1）公司发生的购买或出售资产（不 （1）公司发生的购买或出售资产（不 含购买原材料、燃料和动力，以及出售产 含购买原材料、燃料和动力，以及出售产 品、商品等与日常经营相关的资产，但资 品、商品等与日常经营相关的资产，但资 产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍 产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍 包含在内）、对外投资（含委托理财、委 包含在内）、对外投资（含委托理财、委 托贷款、对子公司投资，不含证券投资、 托贷款、对子公司投资，不含证券投资、 风险投资）、租入或租出资产、资产抵押、 风险投资）、租入或租出资产、资产抵押、 1 质押、签订管理方面的合同（含委托经营、 质押、签订管理方面的合同（含委托经营、 受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或 受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或 债务重组、研究与开发项目的转移、签订 债务重组、研究与开发项目的转移、签订 许可协议以及其他交易（下列指标计算中 许可协议以及其他交易（下列指标计算中 涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）： 涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）： ① 交易涉及的资产总额（同时存在 ① 交易涉及的资产总额（同时存在 账面值和评估值的，以较高者为准）占公 账面值和评估值的，以较高者为准）占公 司最近一期经审计总资产的 50％以下的 司最近一期经审计总资产的 50％以下的 事项； 事项； ② 交易的成交金额（包括承担的债 ② 交易的成交金额（包括承担的债 务和费用）占公司最近一期经审计净资产 务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的50%以下，或绝对金额不超过5000万元； 的50%以下，且绝对金额超过5,000 万元； ③ 交易产生的利润占公司最近一个 ③ 交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50%以下，或绝 会计年度经审计净利润的 50%以下，且绝 对金额不超过500 万元； 对金额超过500 万元； ④交易标的（如股权）在最近一个会