上海晟事美安实业股份有限公司定向增资结果报告书.PDFVIP

上海晟事美安实业股份有限公司 定向增资结果报告书 上海晟事美安实业股份有限公司 定向增资结果报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 定向增资履行的相关程序 上海晟事美安实业股份有限公司（以下简称 “公司”或 “晟事美 安”）定向增资方案已经公司2012 年度年度股东大会审议通过。本 次定向增资于2013 年7 月17 日获得上海股权托管交易中心（以下简 称 “上海股交中心”）出具的《关于同意上海晟事美安实业股份有限 公司定向增资的通知》（沪股交[2013]095 号），公司按照 2013 年 7 月 19 日在上海股交中心信息披露平台发布的《定向增资股份认购办 法》进行定向增资认购工作，并由中喜会计事务所有限责任公司上海 分所出具的中喜上验字（2013）第01024 号《验资报告》验证。公司 于2013 年8 月7 日获得上海股交中心出具的 《关于上海晟事美安实 业股份有限公司定向增资进入上海股权托管交易中心转让股份登记 的通知》（沪股交[2013]213 号）。2013 年8 月9 日在上海股交中心办 理了定向增资股份登记手续。 二、 定向增资股份的种类和数量 根据定向增资方案，本次定向增资计划新增的股份不超过 400 万股（含400 万股），每股价格人民币1.80 元，募集资金不超过720 万元人民币（含720 万元人民币）。 上海晟事美安实业股份有限公司 定向增资结果报告书 根据实际认购结果及中喜会计师事务所有限责任公司上海分所 审计情况，公司以非公开定向增资的方式成功增资400 万股有限售条 件的人民币普通股，募集资金720 万元。 三、 定向增资的价格及定价依据 增资价格为每股人民币1.80 元。 根据公司 2012 年经审计的归属于母公司净利润-206,930.66 元 计算，本次增资后，摊薄的每股收益为-0.01 元。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资 产、市盈率及公司股份在上海股交中心交易价格等多种因素，并与投 资者沟通后最终确定。 四、定向增资前公司在册股东认购情况 公司以2013 年7 月20 日为股权登记日，登记在册的公司股东（以 下简称在册股东）享有优先认购权，共有8 名在册股东参与优先认购， 共认购190 万股，其余1 名在册股东放弃优先认购权。在册股东放弃 优先配售的股份后，由鲍启明、周勇民、袁慧敏、吴春军、赵利苗5 名在册股东进行了承接认购。在册股东总计完成190 万股的认购。 五、 募集资金情况、用途及相关管理办法 （一）募集资金情况 本次定向增资收到股东认缴股款人民币720 万元，经中喜会计师 事务所有限责任公司上海分所出具的中喜上验字（2013）第01024 号 《验资报告》验证，该笔资金已汇入公司账户。 （二）募集资金用途 上海晟事美安实业股份有限公司 定向增资结果报告书 本次定向增资拟募集资金 720.00 万元。募集资金将全部用于： 刀架项目研发与生产（以下简称：刀架项目）及补充公司流动资金。 序号 项目核算明细 项目总投资额度（万元） 运用募集资金（万元） 1 刀架项目投资 350.00 350.00 电泳线投资 50.00 50.00 电镀线投资 50.00 50.00 自动抛光流水线 10.00 10.00 注塑车间机械手 30.00