第六届董事会第七次会议决议公告-合力叉车.PDFVIP

证券代码证券代码：600761：600761 证券简称证券简称：安徽合力：安徽合力 公告编号 公告编号：临：临 2010-2010-008008 证券代码证券代码：：600761600761 证券简称证券简称：：安徽合力安徽合力 公告编号公告编号：：临临-008008 安徽合力股份有限公司安徽合力股份有限公司 安徽合力股份有限公司安徽合力股份有限公司 第六第六届董事会第届董事会第七次会议决议公告七次会议决议公告 第第六六届董事会第届董事会第七七次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大、误导性陈述或者重大 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大误导性陈述或者重大 遗漏遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 遗漏遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 安徽合力股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2010年8月21日在蚌埠 召开，会议通知于 2010 年 8 月 11 日以邮件和专人送达等方式发出。公司8 名董 事出席了会议，独立董事冯宝珊女士因公出差，书面委托独立董事赵韩先生代为 行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议，符合 《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议 案： 1、《公司 2010 年半年度报告》及其 《摘要》； （同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、《关于合力工业园桥箱事业部第二桥体加工生产线技改项目的议案》； 为了满足公司整机配套的需要，进一步提升叉车驱动桥变速箱生产能力和工 艺水平，董事会决定，在合力工业园桥箱事业部内实施第二条桥体加工生产线技 改项目。 前期，该项目 《可行性研究报告》已获评审通过，并已获得合肥市发改委的 备案批复。该项目计划总投资2800万元，其中固定资产投资2120万元，资金来源 全部由企业自筹。项目建设期1年。该项目达产后，将新增桥体生产制造能力1 万台。 （同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3、《关于投资建设重型装备事业部二期工程项目的议案》； 根据重型集装箱装运搬设备市场需求和公司发展规划，董事会决定，在重型 装备事业部一期项目的基础上，进一步加大投入，实施重装事业部二期建设项目， 1 以满足国内外市场对重型工业车辆和港口堆垛机械的需求。 前期，该项目 《可行性研究报告》已获评审通过，并已获得合肥市发改委的 备案批复。该项目计划总投资8278 万元，其中固定资产投资 7640 万元，资金来 源全部由企业自筹，项目建设期 1.5 年。该项目达产后，重型装备事业部一期与 二期将形成年产 200 台重装车辆的生产能力，进一步促进公司产品结构调整优化 和技术升级进步。 （同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告 安徽合力股份有限公司董事会