对本公告内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表.docVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司) (股份代號：00991) 海外監管公告 董事會決議公告 公司高管人員及總經理調整的公告 特別提示： 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則(「上市規則」)之13.10(B)條及13.51(2)條而作出。 大唐國際發電股份有限公司(「公司」)第八屆五次董事會於2013年12月6日(星期五)在北京市西城區金融街11號洲際酒店5層會議室召開。會議通知已於2013年11月22日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事13名。曹景山董事、姜國華董事由於公務原因未能親自出席本次會議，已分別授權周剛董事、趙潔董事代為出席並表決。會議的召開符合《公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定，會議合法有效。本公司4名監事列席了本次會議。會議由董事長陳進行先生主持，經出席會議的董事或其授權委託人舉手表決，會議一致通過並形成如下決議： 審議通過《關於2014年度融資擔保的議案》 表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票 同意公司於2014年度在人民幣70.35億元額度範圍內，對已確認的公司所屬18家控股子公司及聯(合)營公司融資提供連帶責任擔保； 同意公司在人民幣70.35億元額度範圍內，根據實際情況，對18家控股子公司及聯(合)營公司擔保額度進行調整，如為個別子公司擔保額度超過董事會及股東大會批准的計畫擔保額度，須按規定另行履行披露程序； 同意在人民幣70.35億元額度範圍內對未列入前述範圍的其他控股子公司(包括資產負債率超過70%的公司)提供擔保，但為其擔保金額合計不超過公司最近一期經審計淨資產的5%，並按規定另行發布擔保公告； 同意將上述事項提請公司股東大會審議； 有關擔保事項詳情，請參閱公司同日發布的相關公告。 審議《關於向內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司提供委託貸款的議案》 表決結果：同意12票，反對0票，回避表決3票 同意公司通過商業銀行或公司控股股東中國大唐集團公司(「大唐集團」)之控股子公司中國大唐集團財務有限公司向內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司(「錫林浩特礦業公司」)發放不超過人民幣5億元的循環委託貸款，委託貸款期限為自委託貸款合同生效之日起不超過3年，貸款利率按屆時人民銀行公布的金融機構同期貸款基準利率執行； 董事(包括獨立董事)認為上述交易事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易；相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益； 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)，錫林浩特礦業公司為本公司關連人士，上述委貸事項構成本公司關連交易，關連董事已就本決議事項放棄表決； 待有關合同簽署後公司將另行發布公告。 審議批准《關於對高井燃煤機組計提減值準備的議案》 表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票 根據《北京市發展和改革委員會關於做好本市燃煤火電機組關停工作的通知》的要求，大唐國際發電股份有限公司北京高井熱電廠(「高井熱電廠」)預期將於2014年底前全部關停燃煤機組； 根據《中國企業會計準則》的規定，本次計提資產減值基於謹慎性原則，依據充分，公允的反映了公司的資產狀況，同意本次計提資產減值準備； 同意公司在2013年底對高井熱電廠燃煤機組計提減值準備不超過人民幣6.46億元(具體金額以2013年底測試結果為准)，預計減少公司利潤不超過人民幣6.46億元； 有關上述機組計提減值的詳情，請參閱公司同日發布的相關公告。 審議批准《關於委託中國水利電力物資有限公司進行工程建設物資集中採購的議案》 表決結果：同意12票，反對0票，回避表決3票 同意公司與中國水利電力物資有限公司(「中水物資公司」)簽署「工程建設物資委託採購框架協議」，協議有效期為2014年1月1日起至2014年12月31日止； 同意在協議有效期內，公司及其子公司通過中水物資公司進行工程建設物資集中採購，所涉及的全部項目採購金額不超過人民幣7億元； 同意中水物資公司根據國家相關規定向本公司及其子公司收取管理服務費，管理費用不超過其採購價格的6%； 董事 (包括獨立董事) 認為，工程物資集中採購事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易；相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益； 根據上市地上市規則，中水物資公司為本公司關連人士，上述委託採購事項構成本公司關連交易，關連董事已就上