香港交易及结算所有限公司（「香港交易所」）.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司 （「香港交易所」） 諮詢小組提名委員會（「委員會」）的 職權範圍及運作模式 成員 1. 委員會由五名成員組成 – 現貨市場諮詢小組主席、衍生產品市場諮詢小組主 席、結算諮詢小組主席 （三個諮詢小組統稱「諮詢小組」）及兩名由香港交易 所董事會委任的董事。 2. 委員會主席由委員會成員選出，每年輪流更替。 3. 公司秘書或其代名人須擔任委員會秘書 。 會議次數及議事程序 4. 委員會須在諮詢小組成員任期屆滿前或出現任何臨時空缺而其認為有需要的 情況下召開會議；若因工作需要，委員會應召開額外會議。 5. 委員會主席可自行決定召開額外會議。 6. 三名委員會成員構成委員會會議的法定人數 。 7. 委員會會議的議事程序受香港交易所《公司組織章程細則》第 105 條所規管。 職責、權力及職能 8. 委員會須 – (a) 就諮詢小組成員的委任制定提名政策供香港交易所董事會審議，並執行 香港交易所董事會釐定的提名政策； (b) 在不影響上述一般性的情況下： (i) 審議諮詢小組成員的遴選準則，並制定程序物色及甄選諮詢小組 成員適當人選向香港交易所董事會提名； 1 20 14 年7 月 (ii) 就諮詢小組成員的委任或重新委任物色人選，並向香港交易所董 事會提名供其審議及批准。香港交易所董事會須獲提供提名候選 人的詳盡個人履歷，以作出知情的決定； (iii) 物色及提名候選人以填補成員的臨時空缺，供香港交易所董事會 審議及批准； (iv) 定期檢討諮詢小組的成員資格，包括考慮成員的服務任期及諮詢 小組整體的專業知識寛度，並就任何建議的變動向香港交易所董 事會提供意見； (v) 採取任何行動使委員會可履行香港交易所董事會賦予的權力及 職能；及 (vi) 符合香港交易所董事會不時指定或香港交易所組織章程不時所 載又或法例不時規定的任何要求、指示及規例。 匯報程序 9. 委員會須在有需要時向香港交易所董事會匯報。在委員會會議後的下一個香 港交易所董事會的會議上 ，委員會主席須將委員會的審議結果及建議向香港 交易所董事會匯報。 ─ 完 ─ 2 20 14 年7 月