中化国际(控股)股份有限公司6005002012年年度报告.PDFVIP

中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 中化国际（控股）股份有限公司 600500 2012 年年度报告 中化国际（控股）股份有限公司 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 1 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 蓝仲凯 工作原因 程凤朝 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员） 胡学静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度中化国际（母公司报表） 共实现的净利润103,151,765.46 元，加上年初未分配利润798,914,405.70 元，减去2012 年 度分配的股利215,638,435.65 元，再提取10％法定盈余公积10,315,176.55 元后，本年可供 股东分配的利润为676,112,558.96 元。 根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2012 年末 总股本1,437,589,571 股为基数，向全体股东每10 股派发人民币现金股利1.5 元（含税）， 总计分配利润金额215,638,435.65 元，占可供分配利润的31.89%，剩余未分配利润 460,474,123.31 元结转下年度。 以上利润分配预案尚须公司2012 年度股东大会表决通过。 六、 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介2 第三节 会计数据和财务指标摘要4 第四节 董事会报告6 第五节 重要事项30 第六节 股份变动及股东情况39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况44 第八节 公司治理52 第九节 内部控制55 第十节 财务会计报告57 第十一节 备查文件目录274 3 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中化集团 指 中国中化集团 中化股份 指 中国中化股份有限公司 中化国际/公司 指 中化国际（控股）股份有限公司 扬农集团 指 江苏扬农化工