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关于全资子公司厦门市工程检测中心有限公司对外投资设立合资公司的公告 证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2013-026 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于全资子公司厦门市工程检测中心有限公司 对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 厦门市工程检测中心有限公司（以下简称“厦门检测中心”）于2013 年7 月 9 日 与自然人庄舒靖签订了合资协议书，现将本次对外投资的基本情况公告如下： 一、对外投资概述 为扩大公司在海南省的建设综合技术服务业务，公司全资子公司厦门检测中 心拟与自然人庄舒靖共同以现金出资人民币2,000 万元设立海南省天润检测中心 有限公司 （以下简称“海南天润检测”， 暂定名，以工商部门核准登记的名称为 准），开展工程检测与技术服务。其中厦门检测中心以自有资金出资 1,200 万元， 占注册资本的60%，自然人庄舒靖出资800 万元，占注册资本的40% 。 二、交易对方基本情况介绍 名称：自然人庄舒靖； 住所：海南省海口市； 自然人庄舒靖与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 三、拟成立公司基本情况 1、注册资本：2,000 万元； 2 、注册名称（暂定名）：海南省天润检测中心有限公司； 3、注册地址：海南省三亚市； 1 关于全资子公司厦门市工程检测中心有限公司对外投资设立合资公司的公告 4 、股权结构：厦门检测中心出资 1,200 万元，占股权比例 60%；自然人庄 舒靖出资800 万元，占股权比例40% 。 5、公司经营范围：承担政府、司法部门和社会的委托鉴定和仲裁检测；承 担建筑材料、建设设备、建筑电器、建筑节能、建筑幕墙和门窗、建筑环境、建 筑机械、建筑智能化、以及建设工程、市政工程、路桥工程、港口工程与消防设 施、消防产品和防火材料的质量检测和鉴定；承担检测的技术培训和技能鉴定。 上述事项在办理公司设立登记手续时如有变更，以经双方认可的实际登记为 准。 四、合资协议书的主要内容 （一）合资公司的组织结构 1、公司董事会由5 名董事组成，其中，甲方有权委派3 名董事候选人，乙 方有权委派 2 名董事候选人，甲乙双方共同保证各自推荐的董事候选人得以当 选，公司设董事长 1 名，由甲方委派的董事担任。 2 、公司监事会由3 名监事组成，其中甲方有权委派2 名监事候选人（包括 职工代表监事候选人），乙方有权委派 1 名候选人。公司设监事会主席 1 名，由 乙方委派的监事担任。 3、公司设总经理 1 名，总经理由甲方委派的人担任。同时，公司法定代表 人由公司总经理担任。 （二）合资公司的权利与责任 1、新公司拟申请海南省住房和城乡建设厅检测综合资质，包含但不限于以 下专项：（1）地基基础工程检测；（2 ）主体结构工程现场检测；（3 ）钢结构工程 检测；（4 ）见证取样检测；（5 ）室内环境检测；（6 ）建筑智能化系统工程质量检 测；（7 ）市政工程材料检测；（8 ）市政桥梁工程检测；（9 ）建筑工程可靠性鉴定； （10）建筑节能工程质量检测；（11）建筑门窗检测；（12）幕墙工程检测；（13） 建筑安装设备检测；（14）工地特种设备检测。海南省住房和城乡建设厅资质就 位后，新公司将继续申请海南省交通厅公路水运资质等。 2 、新公司在海南省住房和城乡建设厅资质就位一年内，甲方主要负责新公 司的质量体系建立执行、技术管理和支持、人员培训、生产运营等方面的工作， 并在公司正式运营后仍主要承担上述分工。 2 关于全资子公司厦门市工程检测中心有限公