拓维信息系统股份有限公司独立董事2016年度述职报告（王力群）.PDF

拓维信息系统股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告（王力群） 本人（王力群）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称公司）第五届 董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及 《公司章程》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，在 2016 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 20 16 年度本人履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、出席会议情况 2016年度，公司共召开了十四次董事会和五次股东大会。本人出席董事会 会议情况如下： 是否连续两 独立董事 应出席董事 亲自出席 委托出席 缺席次数 次未亲自出 姓名 会次数 次数 次数 席会议 王力群 6 6 0 0 否 本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按 时出席了公司所有董事会会议，并列席股东大会。公司在 2016 年度召集召开 的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，合法有效。本人认真审议了公司 2016 年董事会各项议案，并以严 谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关 议案均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 本人就公司 2016 年度相关事项发表独立意见情况如下： 会议时间 发表独立意见事项 意见类型 2016年01月04 日 关于对北京博方文化传媒有限公司提供财务资助的独立意见 同意 第五届董事会第三十四次会议 2016年01月29 日 关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见 同意 第五届董事会第三十五次会议 关于《前次募集资金使用情况专项报告》的独立意见 同意 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的独立 同意 意见 关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联 同意 交易情况的专项说明和独立意见 2016年02月24 日 关于公司2015年度利润分配预案的独立意见 同意 第五届董事会第三十六次会议 关于《前次募集资金使用情况专项报告》的独立意见 同意 关于公司内部控制自我评