江苏东交工程检测股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-008 证券代码：871059 证券简称：东交检测 主办券商：广发证券 江苏东交工程检测股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年3 月31 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事长王捷 5、会议主持人：董事长王捷 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的要求。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份11,500,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 公告编号：2017-008 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017 年使用自有闲置资金5000 万元购买理 财产品的议案》 1、议案内容： 在不影响公司日常运营的情况下，为了提高资金的使用率，公司 将在 2017 年利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品。购 买最高额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）（滚动购买和 赎回）。并且授权公司总经理根据市场情况择机审批决定购买具体产 品种类和额度， 由财务部具体操作。 2、议案表决结果： 同意股数11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (二)审议通过《关于修改江苏东交工程检测股份有限公司经营范围的 议案》 1、议案内容： 为了公司更好的发展，将公司江苏东交工程检测股份有限公司的 经营范围变更为： 交通运输规划研究；道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通运输 工程、岩土工程、港口工程、市政工程的试验、检测及相关技术服务； 2 公告编号：2017-008 工程检测、水运工程检测、工业及民用建筑工程检测、轨道检测、建 筑材料检测、材料试验及相关技术服务；安全评估与评价；工程造价 咨询；工程结构施工监测；软件系统研发。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、议案表决结果： 同意股数11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (三)审议通过《关于修改江苏东交工程检测股份有限公司章程的议 案》 1、议案内容： 本次公司章程修改的具体内容如下： 原文 “第十三条 公司的经营范围为：交通运输规划研究；道路工程、 桥梁工程、隧道工程、交通运输工程、岩土工程、港口工程、市政工 程的试验、检测及相关技术服务；工程检测、环境检测、水运工程检 测、工业及民用建筑工程检测、轨道检测、建筑材料检测、材料试验 及相关技术服务；安全评估与评价；工程造价咨询；工程结构施工监 测；软件系统研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）”