捷利实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000996 证券简称：捷利股份 公告编号：2007-037 捷利实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 捷利实业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会 议于 2007 年 11月 30日以通讯方式召开。公司于 2007 年 11月 20 日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事 5 名， 实际参加董事 5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 合法有效。经表决，审议并通过如下议案： 一、 审议通过《关于选举姜荣为第五届董事会董事长的议案》 经公司 2007 年第一次临时股东大会批准，公司第五届董事 会由姜荣、刘润红、姜维、周绍朋、姜长龙等五名董事组 成，董事会选举姜荣为公司第五届董事会董事长。 （姜荣简历附后） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。 二、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经董事长提名，聘任姜荣为公司总经理；聘任徐朝武为公 司董事会秘书。 经总经理提名，聘任徐朝武为公司副总经理； 聘任张文为 公司总经理助理、财务管理中心经理。独立董事周绍朋、 姜长龙同意对以上高管人员的聘任并发表了独立董事意 见。 （徐朝武、张文简历附后） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。 三、 审议通过《关于选举公司第一届专门委员会成员的议案》 根据公司专门委员会议事规则的有关规定，董事会选举第 一届专门委员会成员，提名姜荣、周绍朋、姜长龙为战略 委员会成员，姜荣担任主任委员；提名姜荣、周绍朋、姜 长龙为审计委员会成员，周绍朋担任主任委员；提名姜荣、 周绍朋、姜长龙为提名委员会成员，周绍朋担任主任委员； 提名姜荣、周绍朋、姜长龙为薪酬与考核委员会成员，姜 长龙担任主任委员。 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 四、 审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》 为实现公司由传统服务业向现代服务业转型，集中精力做 大做强现代服务业，经公司研究决定：同意控股子公司美 捷投资管理有限公司将其持有的青岛新濠汽车贸易有限公 司 50%的股权，以1817万元的价格转让给深圳市美捷实业 有限公司。定价依据为 2007 年最近一期的财务报表的帐面 净资产值 2862 万元，美捷投资管理有限公司持有其 50％ 股份，对应价值适度溢价。本次转让不构成关联交易，亦 不需要提交股东大会审议。具体转让事宜授权美捷投资管 理有限公司经理层办理。 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 捷利实业股份有限公司 董 事 会 2007 年11 月 30 日 附件：董事长及高级管理人员简历 姜荣，男，1953 年 3 月出生，历任北京中嘉信投资咨询有限公 司项目总监，北京北方华信投资有限公司副总经理，广州时代华信投 资有限公司董事、副总经理，现任北京恒利创新投资有限公司执行总 经理，捷利实业股份有限公司第五届董事会董事。 徐朝武，男，1969 年 1 月出生，大学学历，工程师，历任哈尔 滨化工四厂秘书