恒鼎实业国际发展有限公司.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Hidili Industry International Development Limited 恒鼎實業國際發展有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：01393） 股東周年大會通告 茲通告恒鼎實業國際發展有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年六月三十日（星期五）上 午十時三十分假座香港金鐘夏愨道18號海富中心一期24樓2401-2室舉行股東周年大會， 藉以處理下列普通事項： 1. 省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公 司董事報告及本公司核數師報告； 2. 省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公 司董事報告及本公司核數師報告； 3. 重選鮮揚先生為執行董事； 4. 重選莊顯偉先生為執行董事； 5. 重選黃容生先生為獨立非執行董事； 6. 重選宋泳森先生為獨立非執行董事； 7. 重選徐曼珍女士為獨立非執行董事； 8. 授權董事會釐定本公司董事之薪酬； 9. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬； 及 - 1 - 作為特別事項，審議並酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為普通決議案： 10. 「動議 ： (a) 在本決議案第(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上 市規則，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一 切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份或可轉換為 股份的證券，或購股權、認股權證或可認購本公司股份或該等可換股證券的同 類權利，以及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及╱或購股 權； (b) 本決議案第(a)段所述之批准為授予本公司董事的任何其他授權以外之額外授 權，並將授權本公司董事於有關期間（定義見下文）作出或授出可能需要在有關 期間（定義見下文）結束後行使該等權力之售股建議、協議及╱或購股權； (c) 本公司董事於有關期間（定義見下文）根據本決議案第(a)段所述的批准而配發、 發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理（不論根據購股權或以其他 方式）之本公司股本總面值（但不包括根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公 司購股權計劃或任何其他購股權計劃或現時採納之類似安排授出或行使任何購 股權，以授出或發行股份或收購本公司股份的權利；或(iii)根據本公司不時有效 之組織章程細則配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息之任何以股代息 或類似安排；或(iv)按照附有認購權或可轉換為本公司股份之本公司任何現有認 股權證或本公司任何現有證券之條款行使認購權或換股權而發行本公司股份）不 得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之20% ，而根據本決議 案第(a)段之授權亦須因此受到限制；及 - 2 - (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指自本決議案獲通過當日起直至下列最早發生 者之期間： i. 本公司下屆股東周年大會結束時； ii. 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會 之期限屆滿時；或 iii. 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予之 授權當日；及 「供股」乃指本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股 本中股份之持有人按彼等當時之持股