广东君言律师事务所关于深圳高速公路股份有限公司.PDFVIP

广东君言律师事务所 关于深圳高速公路股份有限公司 召开2016年度股东年会、2017年第一次A股类别股东会议及 2017年第一次H股类别股东会议的 法律意见书 致：深圳高速公路股份有限公司 广东君言律师事务所（以下简称“本所”）受深圳高速公路股份有限公司（以 下简称“公司”）的委托，指派本所吴颖律师、王琳律师出席公司2016 年度股东 年会 （以下简称“股东年会”）、2017 年第一次 A 股类别股东会议（以下简称“A 股类别股东会议”）、2017 年第一次H 股类别股东会议（以下简称“H 股类别股 东会议”），上述股东年会、A 股类别股东会议及H 股类别股东会议合称“本次会 议”，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股 东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《深圳高速公路股 份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）的规定，对本次会议的相关事宜 出具本《法律意见书》。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件 及复印件均为真实、准确、完整的；与会股东及股东代表向本所律师出示的营业 执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。 本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对会议审议的 议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司 将本《法律意见书》随本次会议其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的有关文件和相关事项进行核查和验证，并对本次会议发表法律意见如下： 一、 本次会议的召开和召开程序 公司于2017 年3 月17 日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过 了《关于提请召开2016 年度股东年会及境内外类别股东会议的议案》。经本所律 师核查，公司董事会于2017 年4 月7 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上发布了《深圳高速公路股份有限 公司关于召开2016 年度股东年会及2017 年第一次A 股类别股东会议的通知》， 通知列明了股东年会、A 股类别股东会议的召开时间、地点、会议审议事项等内 容；并在香港联合交易所有限公司指定网站向H 股股东派发股东年会、A 股类别 股东会议、H 股类别股东会议通知，该等通知列明了股东年会、A 股类别股东会 议及H 股类别股东会议的召开时间、地点、会议审议事项等内容。 股东年会及A 股类别股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， H 股类别股东会议采取现场投票的方式召开。现场会议于2017 年5 月23 日14 时在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4 层公司会议室如期召开，由公司董事 长胡伟先生主持；本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投 票系统进行，投票时间为：2017 年5 月23 日上海证券交易所股东大会网络投票 系统所认可的时段。 二、 出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格 经本所律师查验，出席本次会议的股东及股东代理人的情况如下： 1.出席本次股东年会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 名，代 表有表决权的股份总数为 1,449,521,439 股，占公司有表决权股份总数66.468% 。 其中：境内上市内资股（A 股）股东及股东代理人 10 名，所持有表决权的股份 总数为 1,154,444,120 股；境外上市外资股（H 股）股东及股东代理人 1 名，所 持有表决权的股份总数为295,077,319 股。 股东年会通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的股东共5 人，所持有 表决权的股份总数为781,210 股，占公司有表决权股份总数的0.036% 。参加网络 2 投票的股东的资格已由上海证券交易所网络投票系统进行认证。 2. 出席 A 股类别股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 名，所持有表决权的股份总数为1,154,444,120