华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨-巨潮资讯网.PDF

股票简称：华灿光电 股票代码：300323 华灿光电股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案） （修订稿） 上市公司 华灿光电股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 华灿光电 股票代码 300323 交易对方 名称 义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙） 发行股份购买资产的交易对方 New Sure Limited 募集配套资金的交易对方 待定 独立财务顾问 二〇一七年五月 华灿光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益 的股份。 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司经营与收益 的变化，由公司自行负责；因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易引致 的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内 容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项 风险因素。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批 机关对于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项所做的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或保证。本报告书所述发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的 生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括股东大会审议通过本次交 易方案及中国证监会核准本次交易方案。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 华灿光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 交易对方声明 华灿光电本次资产重组的交易对方承诺： 本企业已向华灿光电股份有限公司（简称“上市公司”）及为本次资产重组 提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业有关本次资 产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）， 本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资 料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件； 保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 在参与本次资产重组期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监 会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次资产重组的信息， 并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责 任。